curso de experto en Compliance Officer
Domina el rol de Compliance Officer Avanzado con herramientas prácticas en evaluación de riesgos, debida diligencia, investigaciones y controles contractuales, diseñado para profesionales del derecho empresarial que lideran programas de cumplimiento multinacional y anticorrupción.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en tu país
¿Qué voy a aprender?
El Curso Avanzado de Compliance Officer ofrece una hoja de ruta concisa y práctica para diseñar, implementar y optimizar programas de cumplimiento globales. Aprenderás evaluación de riesgos, debida diligencia en terceros y clientes, redacción de políticas, salvaguardas contractuales, monitoreo basado en KPIs, controles habilitados por tecnología y gestión de investigaciones alineadas con estándares de EE.UU., México, Colombia, España e internacionales.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Diseñar programas de cumplimiento basados en riesgos: crear mapas de calor, KPIs y controles inteligentes.
- Liderar debida diligencia en terceros: KYC escalonado, EDD, detección de banderas rojas y remediación.
- Redactar políticas y cláusulas robustas: antibribery, LAVADO, sanciones, derechos de auditoría y salida.
- Gestionar investigaciones de principio a fin: triaje, evidencia, remediación y contacto con reguladores.
- Alinear programas con leyes globales: FCPA, LAVADO, OFAC, ISO 37001/37301, normas de LATAM.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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