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Curso de PLD

Curso de PLD
de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país

¿Qué voy a aprender?

El Curso de PLD ofrece una visión práctica del marco normativo mexicano, evaluación de riesgo de clientes y servicios, debida diligencia e identificación de beneficiario final. Aprenderás a detectar señales de alerta, documentar análisis, diseñar controles internos, preparar avisos a la UIF y coordinarte con autoridades, usando plantillas, matrices y herramientas actualizadas para un cumplimiento sólido y eficiente.

Diferenciales de Elevify

Desarrolla habilidades

  • Evaluación de riesgo PLD fiscal: matrices, perfiles y servicios de alto riesgo.
  • Debida diligencia y beneficiario final: documentación, verificación y evidencias.
  • Diseño de controles internos PLD/FT para despachos fiscales, simples y efectivos.
  • Identificación de red flags fiscales y lavado: uso de efectivo, estructuras opacas.
  • Elaboración de avisos a la UIF y registros internos claros, completos y trazables.

Sumario sugerido

Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del curso
Carga horaria: entre 4 y 360 horas

Lo que dicen nuestros alumnos

Fui promovido ahora como Asesor de Inteligencia del Sistema Penitenciario y el curso de Elevify fue fundamental para que me eligieran.
EmersonInvestigador de la Policía
El curso fue fundamental para cumplir con las expectativas de mi jefa y de la empresa donde trabajo.
SilviaEnfermera
Curso muy bueno. Mucha información valiosa.
WiltonBombero Civil

Preguntas Frecuentes

¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?

¿Los cursos tienen certificado?

¿Los cursos son gratuitos?

¿Cuál es la carga horaria de los cursos?

¿Cómo son los cursos?

¿Cómo funcionan los cursos?

¿Cuál es el tiempo de los cursos?

¿Cuál es el valor o precio de los cursos?

¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?

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