Curso de Prevención de Lavado de Dinero
¿Qué voy a aprender?
Este curso cubre cada componente central de un programa profesional de cumplimiento AML, comenzando con cómo funciona el lavado de dinero y por qué es importante. Aprenderás el marco regulatorio global, incluyendo los estándares del GAFI, la legislación nacional y las expectativas de supervisión en los sectores obligados. El plan de estudios desarrolla competencia práctica en debida diligencia del cliente, calificación de riesgos, monitoreo de transacciones y reporte de actividad sospechosa. Los módulos avanzados abordan los riesgos de criptomonedas, el lavado basado en comercio, la integración de sanciones y las redes profesionales de lavado de dinero. También desarrollarás habilidades en análisis de datos, investigaciones financieras, ética y comunicación del riesgo AML a la alta dirección.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Navegación del Marco Regulatorio: Identifica y aplica las obligaciones AML en estructuras de cumplimiento nacionales e internacionales.
- Ejecución de la Debida Diligencia del Cliente: Diseña e implementa programas de KYC basados en riesgos y verificación del beneficiario final.
- Reporte de Actividad Sospechosa: Investiga, documenta y presenta reportes de actividad sospechosa defendibles ante las autoridades.
- Optimización del Monitoreo de Transacciones: Configura, clasifica y ajusta los sistemas de monitoreo para detectar patrones reales de lavado.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Sus clases son perfectas. Adquirí el paquete de un año y, finalmente, tengo la oportunidad de seguir diversos temas de mi interés sin necesidad de cambiar de plataforma... les agradezco por todo lo que hacen, ya los he recomendado a otras personas...
Me gusta cómo las lecciones van directo al grano y cómo puedo cambiar capítulos y saltar contenidos que no necesito.
Me gusta el contenido y la forma de presentación y transcripción de videos, ¡lo que acelera el proceso!
La plataforma es rápida, fácil de usar. La diversidad de contenido y los videos complementarios ayudan mucho en el aprendizaje.
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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