Capacitación en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para Empleados
Domina los fundamentos de PLD para finanzas: detecta señales de alerta, aplica normas alemanas/UE, documenta evidencia, puntúa riesgos y presenta Reportes de Sospecha sólidos, sin alertar a clientes. Gana confianza para proteger tu institución y cumplir estándares estrictos.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
Este curso conciso de PLD te brinda habilidades prácticas para cumplir con requisitos alemanes y de la UE con confianza. Aprende estándares KYC, monitoreo de clientes, señales de alerta, puntuación de riesgos, practica cuestionamiento seguro, pasos de escalamiento y reportes de sospecha. Obtén guía clara sobre documentación, registro conforme a GDPR, comunicación sin alertas y cooperación con oficiales de PLD, auditores, UIF y autoridades.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Detectar señales de alerta de PLD: identificar patrones riesgosos en cuentas de retail y pequeños negocios.
- Aplicar KYC y CDD: verificar clientes, evaluar riesgos y documentar revisiones rápidamente.
- Presentar Reportes de Sospecha: preparar SAR claros y conformes con evidencia sólida.
- Preservar evidencia de PLD: mantener registros a prueba de auditorías para auditorías, UIF y autoridades.
- Manejar escalamientos de PLD: cuestionar clientes de forma segura y escalar casos sin alertarlos.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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