Curso de Lavado de Dinero
Domina el lavado de dinero desde la óptica del Derecho Penal: marco legal mexicano, tipificación de conductas, análisis financiero, diseño de alertas, documentación probatoria y coordinación con autoridades para fortalecer investigaciones y acusaciones.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
Este Curso de Lavado de Dinero te guía, de forma práctica y directa, en la detección y gestión de operaciones sospechosas: marco normativo mexicano, obligaciones de reporte, KYC, protocolos internos, análisis financiero y documental, uso de alertas automatizadas, coordinación con autoridades y tipologías clave en construcción y metales preciosos para fortalecer investigaciones y decisiones estratégicas.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Protocolos antilavado: aplica escalamiento interno y medidas inmediatas.
- Análisis financiero forense: detecta redes, patrones y origen de fondos.
- Dominio del marco penal: tipifica lavado y delitos conexos con solidez.
- Gestión probatoria: reúne evidencia documental robusta y trazable.
- Detección de tipologías: identifica esquemas en construcción y metales.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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