Curso gratuito
USD 0.00
Curso premium
USD 30.90
Curso de Consultor en Prevención de Lavado de Dinero
Conviértete en un experto en prevención de lavado de dinero con nuestro curso especializado para profesionales del Derecho Penal. Aprende a identificar transacciones sospechosas mediante tecnología avanzada y técnicas de monitoreo. Desarrolla planes de acción efectivos, diseña procedimientos preventivos y capacita al personal. Domina la comunicación de resultados y elabora informes claros para la junta directiva. Conoce el marco legal y normativo, incluyendo regulaciones internacionales y la Ley Federal en México. Mejora tus habilidades y protege a las instituciones financieras.
- Redacción de informes: Domina la creación de documentos claros y efectivos.
- Detección de fraudes: Identifica transacciones sospechosas con tecnología avanzada.
- Análisis de riesgos: Evalúa y mitiga riesgos en instituciones financieras.
- Marco legal: Conoce regulaciones internacionales y mexicanas contra el lavado.
- Comunicación efectiva: Presenta resultados de manera persuasiva y profesional.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado reconocido por la SEP
¿Qué voy a aprender?
Conviértete en un experto en prevención de lavado de dinero con nuestro curso especializado para profesionales del Derecho Penal. Aprende a identificar transacciones sospechosas mediante tecnología avanzada y técnicas de monitoreo. Desarrolla planes de acción efectivos, diseña procedimientos preventivos y capacita al personal. Domina la comunicación de resultados y elabora informes claros para la junta directiva. Conoce el marco legal y normativo, incluyendo regulaciones internacionales y la Ley Federal en México. Mejora tus habilidades y protege a las instituciones financieras.
Diferenciales de elevify
Desarrolla habilidades
- Redacción de informes: Domina la creación de documentos claros y efectivos.
- Detección de fraudes: Identifica transacciones sospechosas con tecnología avanzada.
- Análisis de riesgos: Evalúa y mitiga riesgos en instituciones financieras.
- Marco legal: Conoce regulaciones internacionales y mexicanas contra el lavado.
- Comunicación efectiva: Presenta resultados de manera persuasiva y profesional.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
Curso en PDF