Curso de Blanqueo de Capitales
Domina el blanqueo de capitales desde la óptica del Derecho Penal: tipologías, KYC, UIF, CNBV, pruebas, cooperación internacional y diseño de controles internos para investigar, reportar y reducir riesgos legales en México y el extranjero.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
El Curso de Blanqueo de Capitales te brinda en poco tiempo criterios claros para aplicar debida diligencia, matrices de riesgo, tipologías de lavado y controles internos alineados con la normativa mexicana. Aprenderás a detectar operaciones inusuales, documentar expedientes sólidos, coordinarte con áreas clave y preparar reportes técnicamente sustentados ante la UIF y autoridades, fortaleciendo tu práctica diaria con herramientas actualizadas y aplicables.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Análisis penal del lavado: domina tipos, umbrales y responsabilidad en México.
- Detección rápida de operaciones inusuales: indicadores, errores y reportes a la UIF.
- Diseño exprés de controles internos AML: alertas, KYC avanzado y monitoreo eficaz.
- Gestión probatoria eficiente: arma expedientes internos sólidos y trazables.
- Coordinación ágil con UIF, Fiscalía y CNBV: respuestas técnicas y a tiempo.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
Curso en PDF