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Curso de Blanqueo de Capitales

Curso de Blanqueo de Capitales
de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país

¿Qué voy a aprender?

El Curso de Blanqueo de Capitales te brinda en poco tiempo criterios claros para aplicar debida diligencia, matrices de riesgo, tipologías de lavado y controles internos alineados con la normativa mexicana. Aprenderás a detectar operaciones inusuales, documentar expedientes sólidos, coordinarte con áreas clave y preparar reportes técnicamente sustentados ante la UIF y autoridades, fortaleciendo tu práctica diaria con herramientas actualizadas y aplicables.

Diferenciales de Elevify

Desarrolla habilidades

  • Análisis penal del lavado: domina tipos, umbrales y responsabilidad en México.
  • Detección rápida de operaciones inusuales: indicadores, errores y reportes a la UIF.
  • Diseño exprés de controles internos AML: alertas, KYC avanzado y monitoreo eficaz.
  • Gestión probatoria eficiente: arma expedientes internos sólidos y trazables.
  • Coordinación ágil con UIF, Fiscalía y CNBV: respuestas técnicas y a tiempo.

Sumario sugerido

Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del curso
Carga horaria: entre 4 y 360 horas

Lo que dicen nuestros alumnos

Fui promovido ahora como Asesor de Inteligencia del Sistema Penitenciario y el curso de Elevify fue fundamental para que me eligieran.
EmersonInvestigador de la Policía
El curso fue fundamental para cumplir con las expectativas de mi jefa y de la empresa donde trabajo.
SilviaEnfermera
Curso muy bueno. Mucha información valiosa.
WiltonBombero Civil

Preguntas Frecuentes

¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?

¿Los cursos tienen certificado?

¿Los cursos son gratuitos?

¿Cuál es la carga horaria de los cursos?

¿Cómo son los cursos?

¿Cómo funcionan los cursos?

¿Cuál es el tiempo de los cursos?

¿Cuál es el valor o precio de los cursos?

¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?

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