Curso de Prevención de lavado de dinero en operaciones inmobiliarias y asesoría legal en Ciudad de México
Este curso ofrece un recorrido práctico sobre prevención de lavado de dinero aplicado a operaciones inmobiliarias, fideicomisos y firmas especializadas, con énfasis en KYC/CDD, controles internos y debida diligencia de clientes y beneficiarios. Aprenderás a identificar señales de alerta, verificar registros, trazar el origen de fondos y cumplir LFPIORPI, UIF y protocolos de reporte, apoyado en plantillas y guías para reducir riesgos y reputación.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado reconocido por la SEP
¿Qué voy a aprender?
Este curso ofrece un recorrido práctico sobre prevención de lavado de dinero aplicado a operaciones inmobiliarias, fideicomisos y firmas especializadas, con énfasis en KYC/CDD, controles internos y debida diligencia de clientes y beneficiarios. Aprenderás a identificar señales de alerta, verificar registros, trazar el origen de fondos y cumplir LFPIORPI, UIF y protocolos de reporte, apoyado en plantillas y guías para reducir riesgos y reputación.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- KYC/CDD práctico: Verificación documental y clasificación de riesgo.
- Identificación de UBO: Métodos para determinar y validar al beneficiario final.
- Origen de fondos: Verificación de fondos en inmobiliarias e transferencias.
- Controles AML en despachos: Diseño de políticas, procedimientos y reportes.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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