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curso de experto en Compliance Officer

curso de experto en Compliance Officer
de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país

¿Qué voy a aprender?

El Curso Avanzado de Compliance Officer ofrece una hoja de ruta concisa y práctica para diseñar, implementar y optimizar programas de cumplimiento globales. Aprenderás evaluación de riesgos, debida diligencia en terceros y clientes, redacción de políticas, salvaguardas contractuales, monitoreo basado en KPIs, controles habilitados por tecnología y gestión de investigaciones alineadas con estándares de EE.UU., México, Colombia, España e internacionales.

Diferenciales de Elevify

Desarrolla habilidades

  • Diseñar programas de cumplimiento basados en riesgos: crea mapas de calor, KPIs y controles inteligentes.
  • Liderar debida diligencia en terceros: KYC escalonado, EDD, detección de banderas rojas y remediación.
  • Redactar políticas y cláusulas robustas: antibribery, LAVADO, sanciones, derechos de auditoría y salida.
  • Gestionar investigaciones de principio a fin: triaje, evidencia, remediación y contacto con reguladores.
  • Alinear programas con leyes globales: FCPA, LAVADO, OFAC, ISO 37001/37301, normas de LATAM.

Sumario sugerido

Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del curso
Carga horaria: entre 4 y 360 horas

Lo que dicen nuestros alumnos

Fui promovido ahora como Asesor de Inteligencia del Sistema Penitenciario y el curso de Elevify fue fundamental para que me eligieran.
EmersonInvestigador de la Policía
El curso fue fundamental para cumplir con las expectativas de mi jefa y de la empresa donde trabajo.
SilviaEnfermera
Curso muy bueno. Mucha información valiosa.
WiltonBombero Civil

Preguntas Frecuentes

¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?

¿Los cursos tienen certificado?

¿Los cursos son gratuitos?

¿Cuál es la carga horaria de los cursos?

¿Cómo son los cursos?

¿Cómo funcionan los cursos?

¿Cuál es el tiempo de los cursos?

¿Cuál es el valor o precio de los cursos?

¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?

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