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Curso de Prevención de Lavado de Activos

Curso de Prevención de Lavado de Activos
de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país

¿Qué voy a aprender?

Este curso te guía de forma práctica en la detección y gestión de operaciones sospechosas de lavado de dinero: marco normativo mexicano, obligaciones de reporte, KYC, protocolos internos, análisis financiero y documental, alertas automatizadas, coordinación con autoridades y tipologías en construcción y metales preciosos para robustecer investigaciones y decisiones.

Diferenciales de Elevify

Desarrolla habilidades

  • Protocolos antilavado: aplica escalamiento interno y medidas inmediatas.
  • Análisis financiero forense: detecta redes, patrones y origen de fondos.
  • Dominio del marco penal: tipifica lavado y delitos conexos con solidez.
  • Gestión probatoria: reúne evidencia documental robusta y trazable.
  • Detección de tipologías: identifica esquemas en construcción y metales.

Sumario sugerido

Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del curso
Carga horaria: entre 4 y 360 horas

Lo que dicen nuestros alumnos

Fui promovido ahora como Asesor de Inteligencia del Sistema Penitenciario y el curso de Elevify fue fundamental para que me eligieran.
EmersonInvestigador de la Policía
El curso fue fundamental para cumplir con las expectativas de mi jefa y de la empresa donde trabajo.
SilviaEnfermera
Curso muy bueno. Mucha información valiosa.
WiltonBombero Civil

Preguntas Frecuentes

¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?

¿Los cursos tienen certificado?

¿Los cursos son gratuitos?

¿Cuál es la carga horaria de los cursos?

¿Cómo son los cursos?

¿Cómo funcionan los cursos?

¿Cuál es la duración de los cursos?

¿Cuál es el valor o precio de los cursos?

¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?

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