Přihlásit se
Vyberte svůj jazyk

Kurz finanční kriminality

Kurz finanční kriminality
od 4 do 360h flexibilní rozsah
platný certifikát ve vaší zemi

Co se naučím?

Kurz finanční kriminality poskytuje praktické dovednosti pro detekci, vyšetřování a hlášení složitých schémat praní špinavých peněz přes obchod. Naučíte se analyzovat obchodní a celní data, rozpoznávat varovné signály u malých dovozcovsko-vývozcovských firem, aplikovat standardy AML a používat forenzní techniky pro vytvoření silných, strukturovaných spisů, vyšetřovacích plánů a zpráv podporujících efektivní vymáhání práva a regulační opatření.

Výhody Elevify

Rozvíjejte dovednosti

  • Detekce TBML: Rychle identifikujte anomálie v obchodech, varovné signály a schémata shell importerů.
  • Budování důkazů: Sledujte finanční toky, ověřujte zásilky a připravte přípustné spisy.
  • Hlášení FIU: Vytvořte přesné zprávy SAR s jasnými varovnými signály a právní analýzou.
  • Právní nástroje: Aplikovánte AML zákony, MLAT a zmrazovací pravomoci v přeshraničních případech.
  • Návrh AML: Vyladěte pravidla monitorování obchodu a EDD pro malé import-export klienty.

Navrhované shrnutí

Před začátkem můžete změnit kapitoly a rozsah hodin. Vyberte, kterou kapitolou začnete. Přidávejte nebo odebírejte kapitoly. Zvyšte nebo snižte rozsah kurzu.
Rozsah: mezi 4 a 360 hodinami

Co říkají naši studenti

Byl jsem právě povýšen na poradce pro zpravodajství ve vězeňském systému a kurz od Elevify byl klíčový k tomu, abych byl vybrán.
EmersonPolicejní vyšetřovatel
Kurz byl zásadní pro splnění očekávání mého šéfa i firmy, kde pracuji.
SilviaZdravotní sestra
Skvělý kurz. Spousta cenných informací.
WiltonHasič u civilní ochrany

Často kladené otázky

Kdo je Elevify? Jak to funguje?

Mají kurzy certifikáty?

Jsou kurzy zdarma?

Jaká je pracovní zátěž kurzu?

Jak kurzy vypadají?

Jak kurzy fungují?

Jaká je délka kurzů?

Jaká je cena kurzů?

Co je EAD nebo online kurz a jak funguje?

PDF kurz