Kurz finanční kriminality
Zvládněte praní špinavých peněz přes obchod, varovné signály AML a právní nástroje pro silnější případy finanční kriminality. Kurz je určen pro odborníky v trestním právu, kteří potřebují praktické vyšetřovací techniky, dovednosti psaní zpráv a nejlepší regulační postupy.

od 4 do 360h flexibilní rozsah
platný certifikát ve vaší zemi
Co se naučím?
Kurz finanční kriminality poskytuje praktické dovednosti pro detekci, vyšetřování a hlášení složitých schémat praní špinavých peněz přes obchod. Naučíte se analyzovat obchodní a celní data, rozpoznávat varovné signály u malých dovozcovsko-vývozcovských firem, aplikovat standardy AML a používat forenzní techniky pro vytvoření silných, strukturovaných spisů, vyšetřovacích plánů a zpráv podporujících efektivní vymáhání práva a regulační opatření.
Výhody Elevify
Rozvíjejte dovednosti
- Detekce TBML: Rychle identifikujte anomálie v obchodech, varovné signály a schémata shell importerů.
- Budování důkazů: Sledujte finanční toky, ověřujte zásilky a připravte přípustné spisy.
- Hlášení FIU: Vytvořte přesné zprávy SAR s jasnými varovnými signály a právní analýzou.
- Právní nástroje: Aplikovánte AML zákony, MLAT a zmrazovací pravomoci v přeshraničních případech.
- Návrh AML: Vyladěte pravidla monitorování obchodu a EDD pro malé import-export klienty.
Navrhované shrnutí
Před začátkem můžete změnit kapitoly a rozsah hodin. Vyberte, kterou kapitolou začnete. Přidávejte nebo odebírejte kapitoly. Zvyšte nebo snižte rozsah kurzu.Co říkají naši studenti
Často kladené otázky
Kdo je Elevify? Jak to funguje?
Mají kurzy certifikáty?
Jsou kurzy zdarma?
Jaká je pracovní zátěž kurzu?
Jak kurzy vypadají?
Jak kurzy fungují?
Jaká je délka kurzů?
Jaká je cena kurzů?
Co je EAD nebo online kurz a jak funguje?
PDF kurz