Přihlásit se
Vyberte svůj jazyk

Kurz vyšetřování finanční kriminality

Kurz vyšetřování finanční kriminality
od 4 do 360h flexibilní rozsah
platný certifikát ve vaší zemi

Co se naučím?

Kurz vyšetřování finanční kriminality poskytuje praktické dovednosti pro odhalování, analýzu a reakci na složité finanční podvody. Naučíte se typologie praní špinavých peněz, analýzu transakcí a výpisů z bank, využití OSINT a forenzní účetnictví. Ovládnete klíčové zákony AML, nástroje pro zmrazení aktiv, žádosti MLA, shromažďování důkazů a reportování, abyste navrhli efektivní kontroly a podpořili úspěšné vymáhání.

Výhody Elevify

Rozvíjejte dovednosti

  • Finanční kriminální vzorce: rychle identifikujte typologie praní peněz v reálných případech.
  • Forenzní analýza transakcí: sledujte finanční toky pomocí OSINT, bankovních dat a základů SQL.
  • Právní nástroje pro vymáhání: aplikujte zákony AML, zmrazovací příkazy a civilní prostředky.
  • Firemní struktury: odhalte skutečné vlastníky, liché firmy a prostředníky.
  • Plánování vyšetřování: sestavte akční plány, koordinujte FIU a přeshraniční MLA.

Navrhované shrnutí

Před začátkem můžete změnit kapitoly a rozsah hodin. Vyberte, kterou kapitolou začnete. Přidávejte nebo odebírejte kapitoly. Zvyšte nebo snižte rozsah kurzu.
Rozsah: mezi 4 a 360 hodinami

Co říkají naši studenti

Byl jsem právě povýšen na poradce pro zpravodajství ve vězeňském systému a kurz od Elevify byl klíčový k tomu, abych byl vybrán.
EmersonPolicejní vyšetřovatel
Kurz byl zásadní pro splnění očekávání mého šéfa i firmy, kde pracuji.
SilviaZdravotní sestra
Skvělý kurz. Spousta cenných informací.
WiltonHasič u civilní ochrany

Často kladené otázky

Kdo je Elevify? Jak to funguje?

Mají kurzy certifikáty?

Jsou kurzy zdarma?

Jaká je pracovní zátěž kurzu?

Jak kurzy vypadají?

Jak kurzy fungují?

Jaká je délka kurzů?

Jaká je cena kurzů?

Co je EAD nebo online kurz a jak funguje?

PDF kurz