Kurz vyšetřování finanční kriminality
Ovládněte vyšetřování finanční kriminality s praktickými nástroji pro analýzu dat, zákony AML, sledování aktiv a mezinárodní spolupráci – navrženo pro profesionály v obchodním právu, kteří potřebují odhalovat, prokazovat a předcházet složitým schématům praní peněz. Tento kurz nabízí hands-on přístup k detekci podvodů a zajišťuje dovednosti pro efektivní prevenci a prosazování práva.

od 4 do 360h flexibilní rozsah
platný certifikát ve vaší zemi
Co se naučím?
Kurz vyšetřování finanční kriminality poskytuje praktické dovednosti pro odhalování, analýzu a reakci na složité finanční podvody. Naučíte se typologie praní špinavých peněz, analýzu transakcí a výpisů z bank, využití OSINT a forenzní účetnictví. Ovládnete klíčové zákony AML, nástroje pro zmrazení aktiv, žádosti MLA, shromažďování důkazů a reportování, abyste navrhli efektivní kontroly a podpořili úspěšné vymáhání.
Výhody Elevify
Rozvíjejte dovednosti
- Finanční kriminální vzorce: rychle identifikujte typologie praní peněz v reálných případech.
- Forenzní analýza transakcí: sledujte finanční toky pomocí OSINT, bankovních dat a základů SQL.
- Právní nástroje pro vymáhání: aplikujte zákony AML, zmrazovací příkazy a civilní prostředky.
- Firemní struktury: odhalte skutečné vlastníky, liché firmy a prostředníky.
- Plánování vyšetřování: sestavte akční plány, koordinujte FIU a přeshraniční MLA.
Navrhované shrnutí
Před začátkem můžete změnit kapitoly a rozsah hodin. Vyberte, kterou kapitolou začnete. Přidávejte nebo odebírejte kapitoly. Zvyšte nebo snižte rozsah kurzu.Co říkají naši studenti
Často kladené otázky
Kdo je Elevify? Jak to funguje?
Mají kurzy certifikáty?
Jsou kurzy zdarma?
Jaká je pracovní zátěž kurzu?
Jak kurzy vypadají?
Jak kurzy fungují?
Jaká je délka kurzů?
Jaká je cena kurzů?
Co je EAD nebo online kurz a jak funguje?
PDF kurz