Školení k dodržování předpisů v bankovnictví
Ovládněte dodržování předpisů v bankovnictví s praktickými nástroji pro AML, KYC, screening sankcí a hlášení SAR. Naučte se hodnotit rizika klientů, navrhovat kontroly a vytvářet soubory připravené pro regulátory – nezbytné dovednosti pro profesionály v obchodním právu a finančním dodržování předpisů.

od 4 do 360h flexibilní rozsah
platný certifikát ve vaší zemi
Co se naučím?
Školení k dodržování předpisů v bankovnictví poskytuje praktické dovednosti pro hodnocení rizik klientů, strukturování CDD a EDD a sebevědomé uplatňování pravidel AML a KYC. Naučíte se navrhovat modely hodnocení rizik, dokumentovat soubory připravené pro regulátory, spravovat screening sankcí, zdokonalovat monitorování transakcí a zpracovávat hlášení SAR/STR, abyste podpořili robustní kontroly, snížili expozici a efektivně splnili očekávání dohledu.
Výhody Elevify
Rozvíjejte dovednosti
- Rizikové hodnocení klientů: vytvářejte praktické matice pro vysoce rizikové bankovní klienty.
- Pokročilé CDD/EDD: ověřujte složité vlastnické struktury, offshore entity a expozici PEP.
- Sankce a monitorování AML: navrhujte pravidla, triáž alertů a snižujte falešné pozitiva.
- Hlášení SAR/STR: rozhodujte o podání, dokumentujte odůvodnění a vyhněte se upozornění.
- Soubory připravené pro regulátory: připravujte auditově odolné záznamy KYC, monitoringu a eskalace.
Navrhované shrnutí
Před začátkem můžete změnit kapitoly a rozsah hodin. Vyberte, kterou kapitolou začnete. Přidávejte nebo odebírejte kapitoly. Zvyšte nebo snižte rozsah kurzu.Co říkají naši studenti
Často kladené otázky
Kdo je Elevify? Jak to funguje?
Mají kurzy certifikáty?
Jsou kurzy zdarma?
Jaká je pracovní zátěž kurzu?
Jak kurzy vypadají?
Jak kurzy fungují?
Jaká je délka kurzů?
Jaká je cena kurzů?
Co je EAD nebo online kurz a jak funguje?
PDF kurz