Přihlásit se
Vyberte svůj jazyk

Školení k dodržování předpisů v bankovnictví

Školení k dodržování předpisů v bankovnictví
od 4 do 360h flexibilní rozsah
platný certifikát ve vaší zemi

Co se naučím?

Školení k dodržování předpisů v bankovnictví poskytuje praktické dovednosti pro hodnocení rizik klientů, strukturování CDD a EDD a sebevědomé uplatňování pravidel AML a KYC. Naučíte se navrhovat modely hodnocení rizik, dokumentovat soubory připravené pro regulátory, spravovat screening sankcí, zdokonalovat monitorování transakcí a zpracovávat hlášení SAR/STR, abyste podpořili robustní kontroly, snížili expozici a efektivně splnili očekávání dohledu.

Výhody Elevify

Rozvíjejte dovednosti

  • Rizikové hodnocení klientů: vytvářejte praktické matice pro vysoce rizikové bankovní klienty.
  • Pokročilé CDD/EDD: ověřujte složité vlastnické struktury, offshore entity a expozici PEP.
  • Sankce a monitorování AML: navrhujte pravidla, triáž alertů a snižujte falešné pozitiva.
  • Hlášení SAR/STR: rozhodujte o podání, dokumentujte odůvodnění a vyhněte se upozornění.
  • Soubory připravené pro regulátory: připravujte auditově odolné záznamy KYC, monitoringu a eskalace.

Navrhované shrnutí

Před začátkem můžete změnit kapitoly a rozsah hodin. Vyberte, kterou kapitolou začnete. Přidávejte nebo odebírejte kapitoly. Zvyšte nebo snižte rozsah kurzu.
Rozsah: mezi 4 a 360 hodinami

Co říkají naši studenti

Byl jsem právě povýšen na poradce pro zpravodajství ve vězeňském systému a kurz od Elevify byl klíčový k tomu, abych byl vybrán.
EmersonPolicejní vyšetřovatel
Kurz byl zásadní pro splnění očekávání mého šéfa i firmy, kde pracuji.
SilviaZdravotní sestra
Skvělý kurz. Spousta cenných informací.
WiltonHasič u civilní ochrany

Často kladené otázky

Kdo je Elevify? Jak to funguje?

Mají kurzy certifikáty?

Jsou kurzy zdarma?

Jaká je pracovní zátěž kurzu?

Jak kurzy vypadají?

Jak kurzy fungují?

Jaká je délka kurzů?

Jaká je cena kurzů?

Co je EAD nebo online kurz a jak funguje?

PDF kurz