Kurz o dodržování AML
Zvládněte dodržování AML v Brazílii s praktickými nástroji pro KYC, okamžité převody, monitorování transakcí a rozhodování o STR. Kurz je určen profesionálům v obchodním právu, kteří potřebují řídit regulační rizika, chránit klienty a sebevědomě reagovat na regulátory.

od 4 do 360h flexibilní rozsah
platný certifikát ve vaší zemi
Co se naučím?
Kurz o dodržování AML poskytuje stručný, praxi zaměřený přehled brazilského rámce AML, hlášení COAF a pravidel Centrální banky. Naučíte se aplikovat KYC a EDD, navrhovat efektivní monitorování transakcí pro PIX a okamžité převody, řídit falešné pozitiva, dokumentovat obhajitelné rozhodnutí, řešit incidenty a komunikovat s regulátory sebevědomě při ochraně vaší instituce před právními, finančními a reputačními riziky.
Výhody Elevify
Rozvíjejte dovednosti
- Navrhněte AML kontroly: rychle vytvářejte, testujte a upravujte pravidla monitorování připravená pro Brazílii.
- Zvládněte hlášení COAF: sestavujte solidní STR a snadno řešte dotazy regulátorů.
- Aplikujte rizikové KYC: provádějte EDD na PEP, vysoce rizikových klientech a offshore tokoch.
- Vyšetřujte alerty: využívejte data, analýzu vazeb a typologie k rychlému uzavírání AML případů.
- Řiďte AML krize: reagujte na incidenty, média a audity s obhajitelnými záznamy.
Navrhované shrnutí
Před začátkem můžete změnit kapitoly a rozsah hodin. Vyberte, kterou kapitolou začnete. Přidávejte nebo odebírejte kapitoly. Zvyšte nebo snižte rozsah kurzu.Co říkají naši studenti
Často kladené otázky
Kdo je Elevify? Jak to funguje?
Mají kurzy certifikáty?
Jsou kurzy zdarma?
Jaká je pracovní zátěž kurzu?
Jak kurzy vypadají?
Jak kurzy fungují?
Jaká je délka kurzů?
Jaká je cena kurzů?
Co je EAD nebo online kurz a jak funguje?
PDF kurz