Přihlásit se
Vyberte svůj jazyk

Kurz o dodržování AML

Kurz o dodržování AML
od 4 do 360h flexibilní rozsah
platný certifikát ve vaší zemi

Co se naučím?

Kurz o dodržování AML poskytuje stručný, praxi zaměřený přehled brazilského rámce AML, hlášení COAF a pravidel Centrální banky. Naučíte se aplikovat KYC a EDD, navrhovat efektivní monitorování transakcí pro PIX a okamžité převody, řídit falešné pozitiva, dokumentovat obhajitelné rozhodnutí, řešit incidenty a komunikovat s regulátory sebevědomě při ochraně vaší instituce před právními, finančními a reputačními riziky.

Výhody Elevify

Rozvíjejte dovednosti

  • Navrhněte AML kontroly: rychle vytvářejte, testujte a upravujte pravidla monitorování připravená pro Brazílii.
  • Zvládněte hlášení COAF: sestavujte solidní STR a snadno řešte dotazy regulátorů.
  • Aplikujte rizikové KYC: provádějte EDD na PEP, vysoce rizikových klientech a offshore tokoch.
  • Vyšetřujte alerty: využívejte data, analýzu vazeb a typologie k rychlému uzavírání AML případů.
  • Řiďte AML krize: reagujte na incidenty, média a audity s obhajitelnými záznamy.

Navrhované shrnutí

Před začátkem můžete změnit kapitoly a rozsah hodin. Vyberte, kterou kapitolou začnete. Přidávejte nebo odebírejte kapitoly. Zvyšte nebo snižte rozsah kurzu.
Rozsah: mezi 4 a 360 hodinami

Co říkají naši studenti

Byl jsem právě povýšen na poradce pro zpravodajství ve vězeňském systému a kurz od Elevify byl klíčový k tomu, abych byl vybrán.
EmersonPolicejní vyšetřovatel
Kurz byl zásadní pro splnění očekávání mého šéfa i firmy, kde pracuji.
SilviaZdravotní sestra
Skvělý kurz. Spousta cenných informací.
WiltonHasič u civilní ochrany

Často kladené otázky

Kdo je Elevify? Jak to funguje?

Mají kurzy certifikáty?

Jsou kurzy zdarma?

Jaká je pracovní zátěž kurzu?

Jak kurzy vypadají?

Jak kurzy fungují?

Jaká je délka kurzů?

Jaká je cena kurzů?

Co je EAD nebo online kurz a jak funguje?

PDF kurz