Přihlásit se
Vyberte svůj jazyk

Kurz o AML a dodržování předpisů

Kurz o AML a dodržování předpisů
od 4 do 360h flexibilní rozsah
platný certifikát ve vaší zemi

Co se naučím?

Kurz o AML a dodržování předpisů nabízí stručný, praxi zaměřený přehled brazilského rámce AML včetně Banco Central, CVM, COAF a sankčních pravidel. Naučíte se posouzení založené na riziku, posílené KYC, kontroly skutečných majitelů, monitorování transakcí, zpracování alertů, hlášení STR, uchovávání záznamů, správu a využití poskytovatelů dat, API a OSINT pro vytvoření efektivních a obhajitelných programů dodržování.

Výhody Elevify

Rozvíjejte dovednosti

  • Brazilská pravidla AML: aplikujte klíčové právní povinnosti pro banky a fintechy.
  • Návrh AML založený na riziku: vytvářejte praktické modely rizik klientů a transakcí.
  • Posílené KYC a kontroly UBO: ověřujte identitu, vlastnictví a klienti s vysokým rizikem.
  • Monitorování transakcí: navrhujte alerty, workflowy pro třídění a případy připravené na STR.
  • Interakce s regulátory: připravujte zprávy pro COAF, audity a obhajitelné záznamy.

Navrhované shrnutí

Před začátkem můžete změnit kapitoly a rozsah hodin. Vyberte, kterou kapitolou začnete. Přidávejte nebo odebírejte kapitoly. Zvyšte nebo snižte rozsah kurzu.
Rozsah: mezi 4 a 360 hodinami

Co říkají naši studenti

Byl jsem právě povýšen na poradce pro zpravodajství ve vězeňském systému a kurz od Elevify byl klíčový k tomu, abych byl vybrán.
EmersonPolicejní vyšetřovatel
Kurz byl zásadní pro splnění očekávání mého šéfa i firmy, kde pracuji.
SilviaZdravotní sestra
Skvělý kurz. Spousta cenných informací.
WiltonHasič u civilní ochrany

Často kladené otázky

Kdo je Elevify? Jak to funguje?

Mají kurzy certifikáty?

Jsou kurzy zdarma?

Jaká je pracovní zátěž kurzu?

Jak kurzy vypadají?

Jak kurzy fungují?

Jaká je délka kurzů?

Jaká je cena kurzů?

Co je EAD nebo online kurz a jak funguje?

PDF kurz