Kurz o AML a dodržování předpisů
Ovládněte brazilskou krajinu AML a dodržování předpisů pro obchodní právo: pochopte COAF, CDD, sankce, STR, KYC/KYB a monitorování transakcí, zatímco se naučíte praktické nástroje, zdroje dat a správu k ochraně institucí a snížení regulačního rizika. Tento kurz poskytuje klíčové znalosti pro efektivní compliance v brazilském finančním sektoru.

od 4 do 360h flexibilní rozsah
platný certifikát ve vaší zemi
Co se naučím?
Kurz o AML a dodržování předpisů nabízí stručný, praxi zaměřený přehled brazilského rámce AML včetně Banco Central, CVM, COAF a sankčních pravidel. Naučíte se posouzení založené na riziku, posílené KYC, kontroly skutečných majitelů, monitorování transakcí, zpracování alertů, hlášení STR, uchovávání záznamů, správu a využití poskytovatelů dat, API a OSINT pro vytvoření efektivních a obhajitelných programů dodržování.
Výhody Elevify
Rozvíjejte dovednosti
- Brazilská pravidla AML: aplikujte klíčové právní povinnosti pro banky a fintechy.
- Návrh AML založený na riziku: vytvářejte praktické modely rizik klientů a transakcí.
- Posílené KYC a kontroly UBO: ověřujte identitu, vlastnictví a klienti s vysokým rizikem.
- Monitorování transakcí: navrhujte alerty, workflowy pro třídění a případy připravené na STR.
- Interakce s regulátory: připravujte zprávy pro COAF, audity a obhajitelné záznamy.
Navrhované shrnutí
Před začátkem můžete změnit kapitoly a rozsah hodin. Vyberte, kterou kapitolou začnete. Přidávejte nebo odebírejte kapitoly. Zvyšte nebo snižte rozsah kurzu.Co říkají naši studenti
Často kladené otázky
Kdo je Elevify? Jak to funguje?
Mají kurzy certifikáty?
Jsou kurzy zdarma?
Jaká je pracovní zátěž kurzu?
Jak kurzy vypadají?
Jak kurzy fungují?
Jaká je délka kurzů?
Jaká je cena kurzů?
Co je EAD nebo online kurz a jak funguje?
PDF kurz