Kurz compliance auditora
Zvládněte klíčové dovednosti compliance auditu – vzorkování, testování, CDD/KYC, AML a hodnocení rizik. Naučte se hodnotit kontroly, dokumentovat důkazy a navrhovat plány nápravy, které posílí správu a ochrání váš byznys v současném regulačním prostředí.

od 4 do 360h flexibilní rozsah
platný certifikát ve vaší zemi
Co se naučím?
Kurz compliance auditora poskytuje praktické dovednosti pro plánování a provádění cílených kontrol CDD, KYC a AML. Naučíte se techniky vzorkování a analýzy dat, návrh testů, dokumentaci důkazů, hodnocení rizik a klasifikaci problémů. Pokryjete klíčové americké regulace, kontroly poboček, plánování nápravy a stručné reporty pro rychlé spolehlivé audity.
Výhody Elevify
Rozvíjejte dovednosti
- Návrh testování compliance: vytvářejte rychle ostré, rizikové audity.
- Kontrola CDD/KYC: hodnotěte soubory malých firem pro mezery v AML a regulacích.
- Účinnost kontrol: hodnotěte, dokumentujte a testujte klíčové kontroly CDD/KYC.
- Hodnocení problémů: jasně klasifikujte zjištění, příčiny a kroky nápravy.
- Mapování regulací: spojujte pravidla BSA, AMLA a FinCEN s audity.
Navrhované shrnutí
Před začátkem můžete změnit kapitoly a rozsah hodin. Vyberte, kterou kapitolou začnete. Přidávejte nebo odebírejte kapitoly. Zvyšte nebo snižte rozsah kurzu.Co říkají naši studenti
Často kladené otázky
Kdo je Elevify? Jak to funguje?
Mají kurzy certifikáty?
Jsou kurzy zdarma?
Jaká je pracovní zátěž kurzu?
Jak kurzy vypadají?
Jak kurzy fungují?
Jaká je délka kurzů?
Jaká je cena kurzů?
Co je EAD nebo online kurz a jak funguje?
PDF kurz