Finansal Suçlar Kursu
Ticaret temelli kara para aklama, AML kırmızı bayrakları ve yasal araçları ustalaşın finansal suç davalarını güçlendirmek için. Ceza hukuku profesyonelleri için pratik soruşturma teknikleri, rapor yazma becerileri ve düzenleyici en iyi uygulamalar tasarlandı.

4 ila 360s esnek iş yükü
ülkenizde geçerli sertifika
Ne öğreneceğim?
Finansal Suçlar Kursu, karmaşık ticaret temelli kara para aklama şemalarını tespit etme, soruşturma ve raporlama için pratik beceriler kazandırır. Ticaret ve gümrük verilerini analiz etmeyi, küçük ithalat-ihracat firmalarındaki kırmızı bayrakları fark etmeyi, AML standartlarını uygulamayı ve etkili uygulama ile düzenleyici eylemleri destekleyen güçlü, yapılandırılmış dosya, soruşturma planları ve raporlar oluşturmak için adli teknikler kullanmayı öğrenin.
Elevify avantajları
Beceriler geliştirin
- TBML tespiti: Ticaret anomalilerini, kırmızı bayrakları ve hayali ithalatçı şemalarını hızlıca fark edin.
- Delil oluşturma: Fonları izleyin, sevkiyatları doğrulayın ve kabul edilebilir dosya hazırlayın.
- MİYÖM raporlama: Net kırmızı bayraklar ve yasal analiz içeren keskin SAR tabanlı raporlar hazırlayın.
- Yasal araçlar: Sınır ötesi vakalarda AML yasalarını, MLAT'leri ve dondurma yetkilerini uygulayın.
- AML tasarımı: Küçük ithalat-ihracat müşterileri için ticaret izleme kurallarını ve EDD'yi ayarlayın.
Önerilen özet
Başlamadan önce, bölümleri ve iş yükünü değiştirebilirsiniz. Hangi bölümden başlayacağınızı seçin. Bölüm ekleyin veya çıkarın. Kursun iş yükünü artırın veya azaltın.Öğrencilerimizin görüşleri
SSS
Elevify kimdir? Nasıl çalışır?
Kurslarda sertifika var mı?
Kurslar ücretsiz mi?
Kursların ders yükü nedir?
Kurslar nasıl bir yapıya sahip?
Kurslar nasıl işliyor?
Kursların süresi nedir?
Kursların maliyeti veya fiyatı nedir?
Eğitimde uzaktan eğitim (EAD) veya online kurs nedir ve nasıl çalışır?
PDF Kursu