Finansal Suç Soruşturması Kursu
Finansal suç soruşturmasını veri analizi, AML yasaları, varlık izleme ve kurumlar arası işbirliğiyle ustalaşın—karmaşık para aklama şemalarını tespit etmek, kanıtlamak ve önlemek isteyen iş hukuku profesyonelleri için tasarlandı.

4 ila 360s esnek iş yükü
ülkenizde geçerli sertifika
Ne öğreneceğim?
Finansal Suç Soruşturması Kursu, karmaşık finansal şemaları tespit etme, analiz etme ve bunlara yanıt verme için pratik beceriler kazandırır. Para aklama tipolojilerini, işlem ve banka ekstresi analizini, OSINT kullanımını ve adli muhasebeyi öğrenin. Ana AML yasalarını, varlık dondurma araçlarını, MLA taleplerini, delil toplama ve raporlamayı ustalaşın; böylece etkili kontroller tasarlayabilir ve başarılı uygulama sonuçlarını destekleyebilirsiniz.
Elevify avantajları
Beceriler geliştirin
- Finansal suç kalıpları: Gerçek vakalarda para aklama tipolojilerini hızlıca tespit edin.
- İşlem adli tıpı: OSINT, banka verileri ve SQL temellerini kullanarak fonları izleyin.
- Kurtarma için yasal araçlar: AML yasalarını, dondurma emirlerini ve sivil çareleri uygulayın.
- Kurumsal yapılar: Gerçek faydalanıcıları, kayyum şirketleri ve aracıları ortaya çıkarın.
- Soruşturma planlaması: Eylem planları oluşturun, FIU'ları koordine edin ve sınır ötesi MLA'ları yönetin.
Önerilen özet
Başlamadan önce, bölümleri ve iş yükünü değiştirebilirsiniz. Hangi bölümden başlayacağınızı seçin. Bölüm ekleyin veya çıkarın. Kursun iş yükünü artırın veya azaltın.Öğrencilerimizin görüşleri
SSS
Elevify kimdir? Nasıl çalışır?
Kurslarda sertifika var mı?
Kurslar ücretsiz mi?
Kursların ders yükü nedir?
Kurslar nasıl bir yapıya sahip?
Kurslar nasıl işliyor?
Kursların süresi nedir?
Kursların maliyeti veya fiyatı nedir?
Eğitimde uzaktan eğitim (EAD) veya online kurs nedir ve nasıl çalışır?
PDF Kursu