Giriş yap
Dilini seç

Finansal Suç Soruşturması Kursu

Finansal Suç Soruşturması Kursu
4 ila 360s esnek iş yükü
ülkenizde geçerli sertifika

Ne öğreneceğim?

Finansal Suç Soruşturması Kursu, karmaşık finansal şemaları tespit etme, analiz etme ve bunlara yanıt verme için pratik beceriler kazandırır. Para aklama tipolojilerini, işlem ve banka ekstresi analizini, OSINT kullanımını ve adli muhasebeyi öğrenin. Ana AML yasalarını, varlık dondurma araçlarını, MLA taleplerini, delil toplama ve raporlamayı ustalaşın; böylece etkili kontroller tasarlayabilir ve başarılı uygulama sonuçlarını destekleyebilirsiniz.

Elevify avantajları

Beceriler geliştirin

  • Finansal suç kalıpları: Gerçek vakalarda para aklama tipolojilerini hızlıca tespit edin.
  • İşlem adli tıpı: OSINT, banka verileri ve SQL temellerini kullanarak fonları izleyin.
  • Kurtarma için yasal araçlar: AML yasalarını, dondurma emirlerini ve sivil çareleri uygulayın.
  • Kurumsal yapılar: Gerçek faydalanıcıları, kayyum şirketleri ve aracıları ortaya çıkarın.
  • Soruşturma planlaması: Eylem planları oluşturun, FIU'ları koordine edin ve sınır ötesi MLA'ları yönetin.

Önerilen özet

Başlamadan önce, bölümleri ve iş yükünü değiştirebilirsiniz. Hangi bölümden başlayacağınızı seçin. Bölüm ekleyin veya çıkarın. Kursun iş yükünü artırın veya azaltın.
İş yükü: 4 ile 360 saat arası

Öğrencilerimizin görüşleri

Cezaevi Sistemi İstihbarat Danışmanı olarak terfi ettim ve Elevify'dan aldığım kurs seçilmemde çok etkili oldu.
EmersonPolis Dedektifi
Kurs, müdürümün ve çalıştığım şirketin beklentilerini karşılamam için çok önemliydi.
SilviaHemşire
Harika bir kurs. Çok değerli bilgiler içeriyor.
Wiltonİtfaiye Eri

SSS

Elevify kimdir? Nasıl çalışır?

Kurslarda sertifika var mı?

Kurslar ücretsiz mi?

Kursların ders yükü nedir?

Kurslar nasıl bir yapıya sahip?

Kurslar nasıl işliyor?

Kursların süresi nedir?

Kursların maliyeti veya fiyatı nedir?

Eğitimde uzaktan eğitim (EAD) veya online kurs nedir ve nasıl çalışır?

PDF Kursu