Bankacılık Uyum Eğitimi
AML, MÜK, yaptırım tarama ve SAR raporlaması için pratik araçlarla bankacılık uyumunu ustalaşın. Müşteri riskini değerlendirmeyi, kontroller tasarlamayı ve düzenleyiciye hazır dosyalar oluşturmayı öğrenin—iş hukuku ve finansal uyum profesyonelleri için temel beceriler.

4 ila 360s esnek iş yükü
ülkenizde geçerli sertifika
Ne öğreneceğim?
Bankacılık Uyum Eğitimi, müşteri riskini değerlendirme, MÜK ve İED yapılandırma ile AML ve MÜK kurallarını güvenle uygulama için pratik beceriler kazandırır. Risk puanlama modelleri tasarlamayı, düzenleyiciye hazır dosyalar belgelemeyi, yaptırım taramasını yönetmeyi, işlem izlemeyi iyileştirmeyi ve SAR/STR raporlamasını ele almayı öğrenin; böylece sağlam kontrolleri destekleyin, maruziyeti azaltın ve denetim beklentilerini etkin karşılayın.
Elevify avantajları
Beceriler geliştirin
- Risk temelli müşteri puanlaması: Yüksek riskli bankacılık müşterileri için pratik matrisler oluşturun.
- Gelişmiş MÜK/İED: Karmaşık sahiplikleri, offshore varlıkları ve PEP maruziyetlerini doğrulayın.
- Yaptırım ve KAR izleme: Kurallar tasarlayın, uyarıları sınıflandırın ve yanlış pozitifleri azaltın.
- SAR/STR raporlama: Ne zaman dosyalayacağınızı belirleyin, gerekçeyi belgeleyin ve ipucu vermeyin.
- Düzenleyiciye hazır dosyalar: Denetim geçirmez MÜK, izleme ve yükseltme kayıtları hazırlayın.
Önerilen özet
Başlamadan önce, bölümleri ve iş yükünü değiştirebilirsiniz. Hangi bölümden başlayacağınızı seçin. Bölüm ekleyin veya çıkarın. Kursun iş yükünü artırın veya azaltın.Öğrencilerimizin görüşleri
SSS
Elevify kimdir? Nasıl çalışır?
Kurslarda sertifika var mı?
Kurslar ücretsiz mi?
Kursların ders yükü nedir?
Kurslar nasıl bir yapıya sahip?
Kurslar nasıl işliyor?
Kursların süresi nedir?
Kursların maliyeti veya fiyatı nedir?
Eğitimde uzaktan eğitim (EAD) veya online kurs nedir ve nasıl çalışır?
PDF Kursu