AML (Kara Para Aklama ile Mücadele) Uyum Kursu
Brezilya'da AML uyumunu KYC, anlık transferler, işlem izleme ve STR kararları için pratik araçlarla ustalaşın. Düzenleyici riski yönetmek, müşterileri korumak ve düzenleyicilere kendinden emin yanıt vermek isteyen iş hukuku profesyonelleri için tasarlanmıştır.

4 ila 360s esnek iş yükü
ülkenizde geçerli sertifika
Ne öğreneceğim?
AML Uyum Kursu, Brezilya'nın AML çerçevesi, COAF raporlaması ve Merkez Bankası kuralları hakkında özlü, uygulamaya odaklı bir genel bakış sunar. KYC ve EDD'yi nasıl uygulayacağınızı, PIX ve anlık transferler için etkili işlem izleme tasarlayacağınızı, yanlış pozitifleri yöneteceğinizi, savunulabilir kararları belgeleyeceğinizi, olayları ele alacağınızı ve kurumunuzu yasal, mali ve itibar risklerinden korurken düzenleyicilerle kendinden emin iletişim kuracağınızı öğrenin.
Elevify avantajları
Beceriler geliştirin
- AML kontrolleri tasarlayın: Brezilya'ya hazır izleme kurallarını hızlıca oluşturun, test edin ve geliştirin.
- COAF raporlamasını ustalaşın: Sağlam STR'ler hazırlayın ve düzenleyici sorgularını kolayca yönetin.
- Risk temelli KYC uygulayın: PEP'ler, yüksek riskli müşteriler ve offshore akışlar için EDD gerçekleştirin.
- Uyarıları araştırın: Veri, bağlantı analizi ve tipolojileri kullanarak AML vakalarını hızlıca kapatın.
- AML krizlerini yönetin: Olaylara, medyaya ve denetimlere savunulabilir kayıtlarla yanıt verin.
Önerilen özet
Başlamadan önce, bölümleri ve iş yükünü değiştirebilirsiniz. Hangi bölümden başlayacağınızı seçin. Bölüm ekleyin veya çıkarın. Kursun iş yükünü artırın veya azaltın.Öğrencilerimizin görüşleri
SSS
Elevify kimdir? Nasıl çalışır?
Kurslarda sertifika var mı?
Kurslar ücretsiz mi?
Kursların ders yükü nedir?
Kurslar nasıl bir yapıya sahip?
Kurslar nasıl işliyor?
Kursların süresi nedir?
Kursların maliyeti veya fiyatı nedir?
Eğitimde uzaktan eğitim (EAD) veya online kurs nedir ve nasıl çalışır?
PDF Kursu