Giriş yap
Dilini seç

Kara Para Aklama ile Mücadele (AML) ve Uyum Kursu

Kara Para Aklama ile Mücadele (AML) ve Uyum Kursu
4 ila 360s esnek iş yükü
ülkenizde geçerli sertifika

Ne öğreneceğim?

AML ve Uyum Kursu, Brezilya'nın AML çerçevesinin kısa, uygulamaya odaklı bir genel bakışını sunar; Banco Central, CVM, COAF ve yaptırım kurallarını kapsar. Risk temelli değerlendirme, gelişmiş KYC, yarar sahibi kontrolleri, işlem izleme, uyarı yönetimi, STR raporlama, kayıt tutma, yönetişim ve etkili uyum programları oluşturmak için veri sağlayıcıları, API'ler ve OSINT kullanımını öğrenirsiniz.

Elevify avantajları

Beceriler geliştirin

  • Brezilya AML kurallarını uygulayın: Bankalar ve fintechler için temel yasal yükümlülükleri yerine getirin.
  • Risk temelli AML tasarımı: Pratik müşteri ve işlem risk modelleri oluşturun.
  • Gelişmiş KYC ve UBO kontrolleri: Kimlik, sahiplik ve yüksek riskli müşterileri doğrulayın.
  • İşlem izleme: Uyarılar oluşturun, triyaj iş akışları tasarlayın ve STR'ye hazır vakalar hazırlayın.
  • Düzenleyici etkileşim: COAF raporları, denetimler ve savunulabilir kayıtlar hazırlayın.

Önerilen özet

Başlamadan önce, bölümleri ve iş yükünü değiştirebilirsiniz. Hangi bölümden başlayacağınızı seçin. Bölüm ekleyin veya çıkarın. Kursun iş yükünü artırın veya azaltın.
İş yükü: 4 ile 360 saat arası

Öğrencilerimizin görüşleri

Cezaevi Sistemi İstihbarat Danışmanı olarak terfi ettim ve Elevify'dan aldığım kurs seçilmemde çok etkili oldu.
EmersonPolis Dedektifi
Kurs, müdürümün ve çalıştığım şirketin beklentilerini karşılamam için çok önemliydi.
SilviaHemşire
Harika bir kurs. Çok değerli bilgiler içeriyor.
Wiltonİtfaiye Eri

SSS

Elevify kimdir? Nasıl çalışır?

Kurslarda sertifika var mı?

Kurslar ücretsiz mi?

Kursların ders yükü nedir?

Kurslar nasıl bir yapıya sahip?

Kurslar nasıl işliyor?

Kursların süresi nedir?

Kursların maliyeti veya fiyatı nedir?

Eğitimde uzaktan eğitim (EAD) veya online kurs nedir ve nasıl çalışır?

PDF Kursu