Kurso sa Pagsalungat sa Paghuhugas ng Perang Barya at Pagsalungat sa Pagpopondong Terorismo
5/5
Sanayin ang iyong sarili sa AML at pagsalungat sa pagpopondong terorismo gamit ang mga praktikal na kagamitan upang magdisenyo ng pandaigdigang mga programa, suriin ang panganib, pamahalaan ang KYC, subaybayan ang mga transaksyon, at matugunan ang mga inaasahan sa regulasyon—ginawa para sa mga propesyonal sa pananalapi na nangangasiwa sa pagsunod, kontrol, at pag-uulat.
5.0 sa pagsusuri
mula 4 hanggang 360h nababagong oras ng pag-aaral
valid na sertipiko sa iyong bansa
Ano ang matututuhan ko?
Nagbibigay ang kurso na ito ng mga praktikal na kagamitan upang magdisenyo at mapanatili ang matibay na pandaigdigang programa sa AML/CTF. Matututunan mo kung paano bumuo ng mga patakaran, magsagawa ng pagsusuri sa panganib, ipatupad ang CDD at EDD, pamahalaan ang pagsubaybay sa transaksyon at pagsusuri sa sankisyon, at sumunod sa mga tuntunin ng FATF, EU, Gitnang Silangan, at Timog-Silangang Asya, na sinusuportahan ng epektibong pagsasanay, pag-iimbak ng talaan, pagsubok, at pagsusuri.
Mga benepisyo ng Elevify
Paunlarin ang mga kasanayan
- Magdisenyo ng pandaigdigang mga programa sa AML/CTF: iayon ang mga patakaran, pamamahala, at pangangasiwa ng board.
- Bumuo ng risk-based na CDD at EDD: KYC, pagsusuri sa PEP, at pagsusuri sa mataas na panganib.
- Ikonpigure ang pagsubaybay sa transaksyon: mga tuntunin, mga alerto, pag-uulat ng SAR/STR, at pagtutunog.
- Isagawa ang mga pagsusuri at pagsubok sa AML: pagkuha ng sample, pagsusuri sa kontrol, at pagsubaybay sa pagbabago.
- Isagawa ang mga pagsusuri sa panganib sa enterprise AML: pagkakaltasan, heatmaps, at pagmamaap ng kontrol.
Iminungkahing buod
Bago magsimula, maaari mong baguhin ang mga kabanata at oras ng pag-aaral. Pumili kung aling kabanata ang uunahin. Magdagdag o mag-alis ng mga kabanata. Dagdagan o bawasan ang oras ng kurso.Ano ang sinasabi ng aming mga estudyante
Ang mga klase nila ay perpekto. Nakuha ko ang one-year package at sa wakas, may pagkakataon na akong sundan ang iba't ibang mga paksa na interesado ako nang hindi na kailangan lumipat ng platform... salamat sa lahat ng ginagawa ninyo, inirekomenda ko na kayo sa ibang mga tao...
Giulio CarloEstudyante ng Digital Marketing
Gusto ko kung paano direkta sa punto ang mga aralin at kung paano ko mababago ang mga kabanata at malaktawan ang mga content na hindi ko kailangan.
Mariana FerresEstudyante ng Photography
Gusto ko ang content at ang paraan ng pagpresenta at transcription ng mga video, na nagpapabilis sa proseso!
Luciana AlvarengaEstudyante ng Nail Design
Ang platform ay mabilis, simple gamitin. Ang diversity ng content at ang mga supplementary videos ay nakakatulong talaga sa pag-aaral.
André FelipeEstudyante ng Prompt Engineering
Mga Madalas Itanong
Sino ang Elevify? Paano ito gumagana?
May sertipiko ba ang mga kurso?
Libre ba ang mga kurso?
Ano ang workload ng kurso?
Ano ang itsura ng mga kurso?
Paano gumagana ang mga kurso?
Gaano katagal ang mga kurso?
Magkano ang halaga ng mga kurso?
Ano ang EAD o online na kurso at paano ito gumagana?
PDF Course