Mag-log in
Piliin ang iyong wika

Kurso sa AML at Pagsunod

Kurso sa AML at Pagsunod
mula 4 hanggang 360h nababagong oras ng pag-aaral
valid na sertipiko sa iyong bansa

Ano ang matututuhan ko?

Nagbibigay ang Kurso sa AML at Pagsunod ng maikling, prayaktikal na paglalahad ng balangkas ng AML sa Brazil, kabilang ang mga tuntunin ng Banco Central, CVM, COAF at sankisyon. Matututunan mo ang risk-based assessment, enhanced KYC, pagsusuri ng beneficial ownership, transaction monitoring, paghawak ng alert, pag-uulat ng STR, recordkeeping, governance, at paggamit ng data providers, APIs at OSINT para bumuo ng epektibong programa ng pagsunod.

Mga benepisyo ng Elevify

Paunlarin ang mga kasanayan

  • Mga tuntunin ng Brazilian AML: ilapat ang mga pangunahing legal na tungkulin para sa mga bangko at fintech.
  • Risk-based AML design: bumuo ng praktikal na modelo ng risk sa kliyente at transaksyon.
  • Enhanced KYC at UBO checks: i-verify ang identity, ownership at high-risk clients.
  • Transaction monitoring: gumawa ng alert, triage workflows at mga kaso na handa sa STR.
  • Interaksyon sa regulator: ihanda ang mga ulat ng COAF, audit at matibay na tala.

Iminungkahing buod

Bago magsimula, maaari mong baguhin ang mga kabanata at oras ng pag-aaral. Pumili kung aling kabanata ang uunahin. Magdagdag o mag-alis ng mga kabanata. Dagdagan o bawasan ang oras ng kurso.
Oras ng pag-aaral: mula 4 hanggang 360 oras

Ano ang Sinasabi ng Aming mga Estudyante

Kakapromote ko lang bilang Intelligence Advisor ng Prison System, at napakahalaga ng kursong nakuha ko sa Elevify para mapili ako.
EmersonImbestigador ng Pulisya
Napakahalaga ng kurso para matugunan ko ang inaasahan ng aking boss at ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko.
SilviaNars
Magandang kurso. Maraming mahalagang impormasyon.
WiltonBumberong Sibil

Mga Madalas Itanong

Sino ang Elevify? Paano ito gumagana?

May sertipiko ba ang mga kurso?

Libre ba ang mga kurso?

Ano ang workload ng kurso?

Ano ang itsura ng mga kurso?

Paano gumagana ang mga kurso?

Gaano katagal ang mga kurso?

Magkano ang halaga ng mga kurso?

Ano ang EAD o online na kurso at paano ito gumagana?

PDF Course