Ingia
Chagua lugha yako

Kozi ya Uhalifu wa Kifedha

Kozi ya Uhalifu wa Kifedha
kuanzia saa 4 hadi 360 mzigo wa kazi unaobadilika
cheti halali nchini kwako

Nitajifunza nini?

Kozi ya Uhalifu wa Kifedha inakupa ustadi wa vitendo kugundua, kuchunguza na kuripoti mipango tata ya kupokanzwa pesa kupitia biashara. Jifunze kuchanganua data ya biashara na forodha, kutambua alama nyekundu katika kampuni ndogo za uagizaji na usafirishaji, kutumia viwango vya AML, na kutumia mbinu za uchunguzi ili kujenga faili zenye nguvu za kesi, mipango ya uchunguzi na ripoti zinazounga mkono utekelezaji na hatua za udhibiti bora.

Faida za Elevify

Kuendeleza ujuzi

  • Ugunduzi wa TBML: Tambua makosa ya biashara, alama nyekundu na mipango ya walaguzi haraka.
  • Ujenzi wa ushahidi: Fuatilia fedha, thibitisha usafirishaji na andaa faili za kesi zinazokubalika.
  • Kuripoti kwa FIU: Andika ripoti zenye SAR zenye alama nyekundu wazi na uchambuzi wa kisheria.
  • Zana za kisheria: Tumia sheria za AML, MLATs na nguvu za kuzuia katika kesi za mipaka.
  • Muundo wa AML: Rekebisha sheria za kufuatilia biashara na EDD kwa wateja wadogo wa uagizaji na usafirishaji.

Muhtasari uliopendekezwa

Kabla ya kuanza, unaweza kubadilisha sura na mzigo wa kazi. Chagua sura ya kuanzia. Ongeza au ondoa sura. Ongeza au punguza mzigo wa kazi wa kozi.
Mzigo wa kazi: kati ya saa 4 na 360

Kile wanasema wanafunzi wetu

Nimepandishwa cheo kuwa Mshauri wa Ujasusi wa Mfumo wa Magereza, na kozi ya Elevify ilikuwa muhimu sana ili nichaguliwe.
EmersonMpelelezi wa Polisi
Kozi hii ilikuwa muhimu sana kutimiza matarajio ya bosi wangu na kampuni ninayofanyia kazi.
SilviaMuuguzi
Kozi nzuri sana. Kuna taarifa nyingi zenye thamani.
WiltonMwanadamisi wa Zimamoto wa kiraia

Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

Elevify ni nani? Inafanyaje kazi?

Je, kozi zinatoa vyeti?

Je, kozi ni bure?

Mzigo wa masomo wa kozi ni upi?

Kozi zikoje?

Kozi zinafanyaje kazi?

Muda wa kozi ni upi?

Gharama au bei ya kozi ni ipi?

Kozi ya EAD au mtandaoni ni nini na inafanyaje kazi?

Kozi ya PDF