Ingia
Chagua lugha yako

Kozi ya Mkaguzi wa Kuzingatia Sheria

Kozi ya Mkaguzi wa Kuzingatia Sheria
kuanzia saa 4 hadi 360 mzigo wa kazi unaobadilika
cheti halali nchini kwako

Nitajifunza nini?

Kozi ya Mkaguzi wa Kuzingatia Sheria inakupa ustadi wa vitendo wa kupanga na kutekeleza ukaguzi wa CDD, KYC na AML. Jifunze mbinu za sampuli na uchambuzi wa data, muundo wa majaribio na rekodi ya ushahidi, kisha tumia upimaji hatari wazi na uainishaji wa matatizo. Pia unashughulikia kanuni kuu za Marekani, udhibiti wa tawi, kupanga marekebisho na ripoti fupi ili uweze kutoa matokeo ya ukaguzi yanayotegemewa na yanayoweza kutekelezwa haraka.

Faida za Elevify

Kuendeleza ujuzi

  • Muundo wa majaribio ya kufuata sheria: tengeneza mipango ya majaribio ya ukaguzi yenye msingi wa hatari haraka.
  • Ukaguzi wa CDD/KYC: tazama faili za biashara ndogo kwa mapungufu ya AML na kanuni.
  • Ufanisi wa udhibiti: pima, rekodi na jaribu udhibiti muhimu wa CDD/KYC.
  • Daraja la matatizo: gananisha matokeo, sababu za msingi na hatua za marekebisho wazi.
  • Uunganishaji wa kanuni: unganisha sheria za BSA, AMLA na FinCEN na taratibu za ukaguzi.

Muhtasari uliopendekezwa

Kabla ya kuanza, unaweza kubadilisha sura na mzigo wa kazi. Chagua sura ya kuanzia. Ongeza au ondoa sura. Ongeza au punguza mzigo wa kazi wa kozi.
Mzigo wa kazi: kati ya saa 4 na 360

Kile wanasema wanafunzi wetu

Nimepandishwa cheo kuwa Mshauri wa Ujasusi wa Mfumo wa Magereza, na kozi ya Elevify ilikuwa muhimu sana ili nichaguliwe.
EmersonMpelelezi wa Polisi
Kozi hii ilikuwa muhimu sana kutimiza matarajio ya bosi wangu na kampuni ninayofanyia kazi.
SilviaMuuguzi
Kozi nzuri sana. Kuna taarifa nyingi zenye thamani.
WiltonMwanadamisi wa Zimamoto wa kiraia

Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

Elevify ni nani? Inafanyaje kazi?

Je, kozi zinatoa vyeti?

Je, kozi ni bure?

Mzigo wa masomo wa kozi ni upi?

Kozi zikoje?

Kozi zinafanyaje kazi?

Muda wa kozi ni upi?

Gharama au bei ya kozi ni ipi?

Kozi ya EAD au mtandaoni ni nini na inafanyaje kazi?

Kozi ya PDF