Kozi ya Uhalifu wa Fedha
Jifunze ubora wa ufulizi fedha kupitia biashara, alama nyekundu za AML na zana za kisheria ili kujenga kesi zenye nguvu za uhalifu wa fedha. Imefanywa kwa wataalamu wa sheria ya jinai wanaohitaji mbinu za uchunguzi, ustadi wa kuandika ripoti na mazoea bora ya udhibiti.

kuanzia saa 4 hadi 360 mzigo wa kazi unaobadilika
cheti halali nchini kwako
Nitajifunza nini?
Kozi ya Uhalifu wa Fedha inakupa ustadi wa vitendo kugundua, kuchunguza na kuripoti miradi ngumu ya ufulizi fedha kupitia biashara. Jifunze kuchanganua data ya biashara na forodha, kutambua alama nyekundu katika kampuni ndogo za uuzaji nje na ndani, kutumia viwango vya AML, na mbinu za uchunguzi ili kujenga faili zenye nguvu za kesi, mipango ya uchunguzi na ripoti zinazounga mkono utekelezaji na hatua za udhibiti bora.
Faida za Elevify
Kuendeleza ujuzi
- Ugunduzi wa TBML: Tambua makosa ya biashara, alama nyekundu na miradi ya wauzaji bandia haraka.
- Ujenzi wa ushahidi: Fuatilia fedha, thibitisha usafirishaji na andaa faili za kesi zinazokubalika.
- Kuripoti FIU: Andika ripoti zenye SAR zenye alama nyekundu wazi na uchambuzi wa kisheria.
- Zana za kisheria: Tumia sheria za AML, MLAT na nguvu za kuzuia katika kesi za mpakani.
- Ubuni wa AML: Rekebisha sheria za kufuatilia biashara na EDD kwa wateja wadogo wa uuzaji nje.
Muhtasari uliopendekezwa
Kabla ya kuanza, unaweza kubadilisha sura na mzigo wa kazi. Chagua sura ya kuanzia. Ongeza au ondoa sura. Ongeza au punguza mzigo wa kazi wa kozi.Kile wanasema wanafunzi wetu
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Elevify ni nani? Inafanyaje kazi?
Je, kozi zina vyeti?
Je, kozi ni bure?
Mzigo wa masomo wa kozi ni upi?
Kozi zikoje?
Kozi zinafanyaje kazi?
Kozi hudumu kwa muda gani?
Gharama au bei ya kozi ni ipi?
Kozi ya EAD au mtandaoni ni nini na inafanyaje kazi?
Kozi ya PDF