Kozi ya Kuzingatia Sheria za AML
Jifunze kuzingatia sheria za AML nchini Brazil kwa zana za vitendo kwa ajili ya KYC, uhamisho wa haraka, ufuatiliaji wa miamala, na maamuzi ya STR. Imetengenezwa kwa wataalamu wa sheria za biashara wanaohitaji kusimamia hatari za udhibiti, kulinda wateja, na kujibu kwa ujasiri wadhibiti.

kuanzia saa 4 hadi 360 mzigo wa kazi unaobadilika
cheti halali nchini kwako
Nitajifunza nini?
Kozi ya AML inatoa muhtasari mfupi unaozingatia mazoezi kuhusu mfumo wa AML wa Brazil, kuripoti COAF, na sheria za Benki Kuu. Jifunze kutekeleza KYC na EDD, kubuni ufuatiliaji bora wa miamala wa PIX na uhamisho wa haraka, kudhibiti chanya bandia, kuandika maamuzi yanayoweza kuteteleşwa, kushughulikia matukio, na kushirikiana na wadhibiti kwa ujasiri huku ukilinda taasisi yako dhidi ya hatari za kisheria, kifedha na sifa.
Faida za Elevify
Kuendeleza ujuzi
- Kubuni udhibiti wa AML: jenga, jaribu na boresha sheria za ufuatiliaji tayari kwa Brazil haraka.
- Kudhibiti kuripoti COAF: andika STR zenye nguvu na kushughulikia masuala ya wadhibiti kwa urahisi.
- Kutekeleza KYC inayotegemea hatari: fanya EDD kwa PEPs, wateja wa hatari kubwa na mtiririko wa nje ya nchi.
- Kuchunguza arifa: tumia data, uchambuzi wa viungo na aina ili kufunga kesi za AML haraka.
- Kudhibiti migogoro ya AML: jibu matukio, media na ukaguzi kwa rekodi zinazoweza kuteteleşwa.
Muhtasari uliopendekezwa
Kabla ya kuanza, unaweza kubadilisha sura na mzigo wa kazi. Chagua sura ya kuanzia. Ongeza au ondoa sura. Ongeza au punguza mzigo wa kazi wa kozi.Kile wanasema wanafunzi wetu
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Elevify ni nani? Inafanyaje kazi?
Je, kozi zina vyeti?
Je, kozi ni bure?
Mzigo wa masomo wa kozi ni upi?
Kozi zikoje?
Kozi zinafanyaje kazi?
Kozi hudumu kwa muda gani?
Gharama au bei ya kozi ni ipi?
Kozi ya EAD au mtandaoni ni nini na inafanyaje kazi?
Kozi ya PDF