Ingia
Chagua lugha yako

Kozi ya Kuzingatia Sheria za AML

Kozi ya Kuzingatia Sheria za AML
kuanzia saa 4 hadi 360 mzigo wa kazi unaobadilika
cheti halali nchini kwako

Nitajifunza nini?

Kozi ya AML inatoa muhtasari mfupi unaozingatia mazoezi kuhusu mfumo wa AML wa Brazil, kuripoti COAF, na sheria za Benki Kuu. Jifunze kutekeleza KYC na EDD, kubuni ufuatiliaji bora wa miamala wa PIX na uhamisho wa haraka, kudhibiti chanya bandia, kuandika maamuzi yanayoweza kuteteleşwa, kushughulikia matukio, na kushirikiana na wadhibiti kwa ujasiri huku ukilinda taasisi yako dhidi ya hatari za kisheria, kifedha na sifa.

Faida za Elevify

Kuendeleza ujuzi

  • Kubuni udhibiti wa AML: jenga, jaribu na boresha sheria za ufuatiliaji tayari kwa Brazil haraka.
  • Kudhibiti kuripoti COAF: andika STR zenye nguvu na kushughulikia masuala ya wadhibiti kwa urahisi.
  • Kutekeleza KYC inayotegemea hatari: fanya EDD kwa PEPs, wateja wa hatari kubwa na mtiririko wa nje ya nchi.
  • Kuchunguza arifa: tumia data, uchambuzi wa viungo na aina ili kufunga kesi za AML haraka.
  • Kudhibiti migogoro ya AML: jibu matukio, media na ukaguzi kwa rekodi zinazoweza kuteteleşwa.

Muhtasari uliopendekezwa

Kabla ya kuanza, unaweza kubadilisha sura na mzigo wa kazi. Chagua sura ya kuanzia. Ongeza au ondoa sura. Ongeza au punguza mzigo wa kazi wa kozi.
Mzigo wa kazi: kati ya saa 4 na 360

Kile wanasema wanafunzi wetu

Nimepandishwa cheo kuwa Mshauri wa Ujasusi wa Mfumo wa Magereza, na kozi kutoka Elevify ilikuwa muhimu sana kuchaguliwa kwangu.
EmersonMpelelezi wa Polisi
Kozi hii ilikuwa muhimu sana kutimiza matarajio ya bosi wangu na kampuni ninayofanyia kazi.
SilviaMuuguzi
Kozi bora kabisa. Taarifa nyingi muhimu.
WiltonMwanamipango wa Zimamoto wa Raia

Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

Elevify ni nani? Inafanyaje kazi?

Je, kozi zina vyeti?

Je, kozi ni bure?

Mzigo wa masomo wa kozi ni upi?

Kozi zikoje?

Kozi zinafanyaje kazi?

Kozi hudumu kwa muda gani?

Gharama au bei ya kozi ni ipi?

Kozi ya EAD au mtandaoni ni nini na inafanyaje kazi?

Kozi ya PDF