Ingia
Chagua lugha yako

Kozi ya AML na Utii wa Sheria Nchini Brazil

Kozi ya AML na Utii wa Sheria Nchini Brazil
kuanzia saa 4 hadi 360 mzigo wa kazi unaobadilika
cheti halali nchini kwako

Nitajifunza nini?

Kozi ya AML na Utii wa Sheria inatoa muhtasari mfupi unaolenga mazoezi ya mfumo wa AML wa Brazil, ikijumuisha Banco Central, CVM, COAF na sheria za vikwazo. Utajifunza tathmini inayotegemea hatari, KYC iliyoboreshwa, ukaguzi wa umiliki wa faida, ufuatiliaji wa shughuli, utunzaji wa arifa, ripoti za STR, uhifadhi wa rekodi, utawala, na matumizi ya watoa huduma za data, API na OSINT kujenga programu bora za utii.

Faida za Elevify

Kuendeleza ujuzi

  • Sheria za AML za Brazil: tumia majukumu ya kisheria ya msingi kwa benki na fintech.
  • Muundo wa AML unaotegemea hatari: jenga miundo ya vitendo ya hatari za wateja na shughuli.
  • KYC iliyoboreshwa na ukaguzi wa UBO: thibitisha utambulisho, umiliki na wateja wa hatari kubwa.
  • Ufuatiliaji wa shughuli: tengeneza arifa, utaratibu wa uchunguzi na kesi tayari kwa STR.
  • Mwingiliano na wadhibiti: andaa ripoti za COAF, ukaguzi na rekodi zinazoweza kutegemewa.

Muhtasari uliopendekezwa

Kabla ya kuanza, unaweza kubadilisha sura na mzigo wa kazi. Chagua sura ya kuanzia. Ongeza au ondoa sura. Ongeza au punguza mzigo wa kazi wa kozi.
Mzigo wa kazi: kati ya saa 4 na 360

Kile wanasema wanafunzi wetu

Nimepandishwa cheo kuwa Mshauri wa Ujasusi wa Mfumo wa Magereza, na kozi kutoka Elevify ilikuwa muhimu sana kuchaguliwa kwangu.
EmersonMpelelezi wa Polisi
Kozi hii ilikuwa muhimu sana kutimiza matarajio ya bosi wangu na kampuni ninayofanyia kazi.
SilviaMuuguzi
Kozi bora kabisa. Taarifa nyingi muhimu.
WiltonMwanamipango wa Zimamoto wa Raia

Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

Elevify ni nani? Inafanyaje kazi?

Je, kozi zina vyeti?

Je, kozi ni bure?

Mzigo wa masomo wa kozi ni upi?

Kozi zikoje?

Kozi zinafanyaje kazi?

Kozi hudumu kwa muda gani?

Gharama au bei ya kozi ni ipi?

Kozi ya EAD au mtandaoni ni nini na inafanyaje kazi?

Kozi ya PDF