Kozi ya AML na Utii wa Sheria Nchini Brazil
Jifunze mazingira ya AML na utii wa sheria nchini Brazil kwa undani: elewa COAF, CDD, vikwazo, STRs, KYC/KYB, na ufuatiliaji wa shughuli, huku ukijifunza zana za vitendo, vyanzo vya data, na utawala ili kulinda taasisi na kupunguza hatari za udhibiti.

kuanzia saa 4 hadi 360 mzigo wa kazi unaobadilika
cheti halali nchini kwako
Nitajifunza nini?
Kozi ya AML na Utii wa Sheria inatoa muhtasari mfupi unaolenga mazoezi ya mfumo wa AML wa Brazil, ikijumuisha Banco Central, CVM, COAF na sheria za vikwazo. Utajifunza tathmini inayotegemea hatari, KYC iliyoboreshwa, ukaguzi wa umiliki wa faida, ufuatiliaji wa shughuli, utunzaji wa arifa, ripoti za STR, uhifadhi wa rekodi, utawala, na matumizi ya watoa huduma za data, API na OSINT kujenga programu bora za utii.
Faida za Elevify
Kuendeleza ujuzi
- Sheria za AML za Brazil: tumia majukumu ya kisheria ya msingi kwa benki na fintech.
- Muundo wa AML unaotegemea hatari: jenga miundo ya vitendo ya hatari za wateja na shughuli.
- KYC iliyoboreshwa na ukaguzi wa UBO: thibitisha utambulisho, umiliki na wateja wa hatari kubwa.
- Ufuatiliaji wa shughuli: tengeneza arifa, utaratibu wa uchunguzi na kesi tayari kwa STR.
- Mwingiliano na wadhibiti: andaa ripoti za COAF, ukaguzi na rekodi zinazoweza kutegemewa.
Muhtasari uliopendekezwa
Kabla ya kuanza, unaweza kubadilisha sura na mzigo wa kazi. Chagua sura ya kuanzia. Ongeza au ondoa sura. Ongeza au punguza mzigo wa kazi wa kozi.Kile wanasema wanafunzi wetu
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Elevify ni nani? Inafanyaje kazi?
Je, kozi zina vyeti?
Je, kozi ni bure?
Mzigo wa masomo wa kozi ni upi?
Kozi zikoje?
Kozi zinafanyaje kazi?
Kozi hudumu kwa muda gani?
Gharama au bei ya kozi ni ipi?
Kozi ya EAD au mtandaoni ni nini na inafanyaje kazi?
Kozi ya PDF