Kozi ya Mkaguzi wa Kuzingatia Sheria
Jifunze ustadi wa msingi wa ukaguzi wa kufuata sheria—sampuli, majaribio, CDD/KYC, AML na upimaji hatari. Jifunze kutathmini udhibiti, kuandika ushahidi na kubuni mipango ya marekebisho inayotia nguvu utawala na kulinda biashara yako katika mazingira ya kanuni ya leo.

kuanzia saa 4 hadi 360 mzigo wa kazi unaobadilika
cheti halali nchini kwako
Nitajifunza nini?
Kozi ya Mkaguzi wa Kuzingatia Sheria inakupa ustadi wa vitendo wa kupanga na kutekeleza ukaguzi wa CDD, KYC na AML. Jifunze mbinu za sampuli na uchambuzi wa data, muundo wa majaribio na kuandika ushahidi, kisha tumia upimaji hatari na uainishaji wa masuala. Pia unashughulikia kanuni kuu za Marekani, udhibiti wa tawi, kupanga marekebisho na ripoti fupi ili utoe matokeo ya ukaguzi yanayotegemewa na yanayoweza kutekelezwa haraka.
Faida za Elevify
Kuendeleza ujuzi
- Muundo wa majaribio ya kufuata sheria: tengeneza mipango ya majaribio makali yenye msingi wa hatari haraka.
- Ukaguzi wa CDD/KYC: tazama faili za biashara ndogo kwa mapungufu ya AML na kanuni.
- Ufanisi wa udhibiti: pima, rekodi na jaribu udhibiti muhimu wa CDD/KYC.
- Daraja la masuala: weka aina za matokeo, sababu za msingi na hatua za marekebisho wazi.
- Uunganishaji wa kanuni: unganisha sheria za BSA, AMLA na FinCEN na taratibu za ukaguzi.
Muhtasari uliopendekezwa
Kabla ya kuanza, unaweza kubadilisha sura na mzigo wa kazi. Chagua sura ya kuanzia. Ongeza au ondoa sura. Ongeza au punguza mzigo wa kazi wa kozi.Kile wanasema wanafunzi wetu
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Elevify ni nani? Inafanyaje kazi?
Je, kozi zina vyeti?
Je, kozi ni bure?
Mzigo wa masomo wa kozi ni upi?
Kozi zikoje?
Kozi zinafanyaje kazi?
Kozi hudumu kwa muda gani?
Gharama au bei ya kozi ni ipi?
Kozi ya EAD au mtandaoni ni nini na inafanyaje kazi?
Kozi ya PDF