Mafunzo ya Afisa wa Kupambana na Uoshaji Pesa Haramu
Pata ustadi wa afisa wa AML kwa taasisi za malipo za Ujerumani na EU. Jifunze KYC, CDD, tathmini ya hatari, ufuatiliaji wa miamala, kuripoti FIU na matarajio ya BaFin ili kubuni udhibiti bora na kulinda shirika lako dhidi ya uhalifu wa kifedha.

kuanzia saa 4 hadi 360 mzigo wa kazi unaobadilika
cheti halali nchini kwako
Nitajifunza nini?
Mafunzo haya ya Afisa wa Kupambana na Uoshaji Pesa Haramu yanakupa ustadi wa vitendo kutimiza sheria za AML za Ujerumani na EU kwa taasisi za malipo, kutoka uchunguzi wa vikwazo na kuripoti FIU hadi KYC, EDD na ukaguzi wa umiliki halisi. Jifunze kubuni tathmini za hatari, kujenga ufuatiliaji mzuri wa miamala, kusimamia arifa, kuandika uchunguzi, na kutekeleza utawala thabiti, KPIs na teknolojia kwa operesheni inayofuata sheria na yenye ufanisi.
Faida za Elevify
Kuendeleza ujuzi
- Ustadi wa mfumo wa AML: tumia sheria za Ujerumani, EU na vikwazo katika malipo haraka.
- KYC inayotegemea hatari: fanya CDD, EDD na ukaguzi wa mmiliki halisi kwa usahihi.
- Ufuatiliaji wa miamala: tengeneza, rekebisha na jaribu hali za AML kwa malipo mtandaoni.
- Ushughulikiaji wa arifa: chunguza kesi, wasilisha ripoti za FIU na andika kwa viwango vya BaFin.
- Utawala wa AML: weka KPIs, udhibiti na njia za kuripoti kwa taasisi za malipo.
Muhtasari uliopendekezwa
Kabla ya kuanza, unaweza kubadilisha sura na mzigo wa kazi. Chagua sura ya kuanzia. Ongeza au ondoa sura. Ongeza au punguza mzigo wa kazi wa kozi.Kile wanasema wanafunzi wetu
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Elevify ni nani? Inafanyaje kazi?
Je, kozi zinatoa vyeti?
Je, kozi ni bure?
Mzigo wa masomo wa kozi ni upi?
Kozi zikoje?
Kozi zinafanyaje kazi?
Kozi zinadumu kwa muda gani?
Gharama au bei ya kozi ni ipi?
Kozi ya EAD au mtandaoni ni nini na inafanyaje kazi?
Kozi ya PDF