Mafunzo ya Kuzuia Uhasifu wa Pesa (AML) kwa Wafanyakazi
Jifunze mambo msingi ya AML katika sekta ya fedha: tambua alama nyekundu, tumia kanuni za Ujerumani na Ulaya, rekodi ushahidi, pima hatari, na uweke ripoti zenye nguvu za Verdachtsmeldung bila kuwajulisha wateja. Jenga ujasiri wa kulinda taasisi yako na kufuata viwango vikali vya kufuata sheria.

kuanzia saa 4 hadi 360 mzigo wa kazi unaobadilika
cheti halali nchini kwako
Nitajifunza nini?
Kozi hii fupi ya AML inakupa ustadi wa vitendo ili kutimiza mahitaji ya Ujerumani na Ulaya kwa ujasiri. Jifunze viwango vya KYC, uchunguzi wa wateja, alama nyekundu, na upimaji hatari, kisha fanya mazoezi ya kuuliza kwa usalama, hatua za kupitisha, na ripoti za Verdachtsmeldung. Pata mwongozo wazi juu ya hati, uhifadhi rekodi unaofuata GDPR, mawasiliano yasiyo na tahadhari, na ushirikiano na maafisa AML, wakaguzi, FIU, na polisi.
Faida za Elevify
Kuendeleza ujuzi
- Tambua alama nyekundu za AML: chukua mifumo hatari katika akaunti za rejareja na biashara ndogo.
- Tumia KYC na CDD: thibitisha wateja, tumia hatari, na rekodi hati haraka.
- Weka ripoti za Verdachtsmeldung: andaa SAR wazi na zinazofuata kanuni zenye ushahidi thabiti.
- Hifadhi ushahidi wa AML: weka rekodi zisizoweza kubatilishwa kwa ukaguzi, FIU na polisi.
- Shughulikia ongezeko la AML: uliza wateja kwa usalama na upitishe kesi bila kuwajulisha.
Muhtasari uliopendekezwa
Kabla ya kuanza, unaweza kubadilisha sura na mzigo wa kazi. Chagua sura ya kuanzia. Ongeza au ondoa sura. Ongeza au punguza mzigo wa kazi wa kozi.Kile wanasema wanafunzi wetu
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Elevify ni nani? Inafanyaje kazi?
Je, kozi zinatoa vyeti?
Je, kozi ni bure?
Mzigo wa masomo wa kozi ni upi?
Kozi zikoje?
Kozi zinafanyaje kazi?
Kozi zinadumu kwa muda gani?
Gharama au bei ya kozi ni ipi?
Kozi ya EAD au mtandaoni ni nini na inafanyaje kazi?
Kozi ya PDF