අඛ්යාන මුදල් සනීතිකරණය සහ අනුකූලතා පාඨමාලාව
බ්රසීලයේ ව්යාපාරික නීතිය සඳහා AML සහ අනුකූලතා පරිදි ප්රධානියා වන්න: COAF, CDD, ආඝාතකරණ, STRs, KYC/KYB සහ සන්නිවේදන නිරීක්ෂණය තේරුම් ගන්න, ආරක්ෂාව සඳහා ආයතන සුරැකීම සහ නියාමන අවදානම අඩු කිරීමට ප්රායෝගික මෙවලම්, දත්ත මූලාශ්ර සහ පාලනය ඉගෙන ගන්න.
පැය 4 සිට 360 දක්වා යන ලච්චන වැඩබර
ඔබගේ රටේ වලංගු සහතිකය
මට මොනවාද ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ?
බ්රසීලයේ අඛ්යාන මුදල් සනීතිකරණ (AML) රාමුව පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත, ප්රායෝගික දළ විශ්ලේෂණයක් ලබා දෙන මෙම පාඨමාලාවෙන් Banco Central, CVM, COAF සහ ආඝාතකරණ නීති ඇතුළුව අවදානම මත පදනම් වූ ඇගයීම්, වැඩිදියුණු KYC, ප්රයෝජනවාදී හිමිකාරීත්ව පරීක්ෂණ, සන්නිවේදන නිරීක්ෂණය, 경고 처리, STR වාර්තාකරණය, වාර්තා තබාගැනීම, පාලනය සහ දත්ත සපයන්නන්, API සහ OSINT භාවිතය ඉගෙන ගනී.
Elevify වාසි
කෞශල්ය වර්ධනය කර ගන්න
- බ්රසීල AML නීති: වංක සහ fintech සඳහා මූලික නීතික යුතුකම් යෙදීම.
- අවදානම මත පදනම් වූ AML සැලසුම්කරණය: පාරිභෝගික සහ සන්නිවේදන අවදානම ආකෘති ගොඩනැගීම.
- වැඩිදියුණු KYC සහ UBO පරීක්ෂණ: අනන්යතාව, හිමිකාරීත්ව සහ ඉහළ අවදානම් පාරිභෝගිකයින් තහවුරු කිරීම.
- සන්නිවේදන නිරීක්ෂණය: 경고 සැකසීම, triage workflows සහ STR සූදානම් කේස්.
- නියාමක සම්බන්ධතා: COAF වාර්තා, විමර්ශන සහ ආරක්ෂිත වාර්තා සූදානම් කිරීම.
යෝජිත සාරාංශය
ආරම්භ කිරීමට පෙර, ඔබට අධ්යාය සහ වැඩබර වෙනස් කළ හැක. කුමන අධ්යායයෙන් ආරම්භ කරන්නද යන්න තෝරන්න. අධ්යාය එකතු කරන්න හෝ ඉවත් කරන්න. පාඨමාලා වැඩබර වැඩි හෝ අඩු කරන්න.අපගේ ශිෂ්යයන් කියන්නේ කුමක්ද
ප්රශ්න සහ පිළිතුරු
Elevify කියන්නේ කවුද? එය කෙසේ ක්රියා කරයිද?
පාඨමාලා වලට සහතික තිබේද?
පාඨමාලා නොමිලේද?
පාඨමාලා වල වැඩබරය කුමක්ද?
පාඨමාලා කෙසේද?
පාඨමාලා කෙසේ ක්රියා කරයිද?
පාඨමාලා වල කාලය කීයද?
පාඨමාලා වල වියදම හෝ මිල කීයද?
EAD හෝ මාර්ගගත පාඨමාලාවක් කියන්නේ කුමක්ද? එය කෙසේ ක්රියා කරයිද?
PDF පාඨමාලාව