Curso de Prevenção À Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
Domine as habilidades que as instituições financeiras exigem para detectar, investigar e comunicar lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Este curso cobre desde KYC e monitoramento de transações até triagem de sanções e avaliação de risco. Esteja você ingressando na área de compliance ou avançando na carreira, você adquirirá o conhecimento prático que os reguladores esperam.
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido em seu país
Especialistas do curso
Alexandre Naressi
VP de Finanças na Nova Gestão
Alexandre Naressi, VP de Finanças na Nova Gestão e com sólida trajetória em liderança financeira, tem transformado organizações com sua expertise em startups e desenvolvimento corporativo. Com MBA em Inovação Empresarial pela UFSCar, ele é reconhecido por sua capacidade de gerir equipes e otimizar operações financeiras, promovendo crescimento sustentável e inovação em ambientes dinâmicos
O que vou aprender?
Você aprenderá como funcionam a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, como os criminosos exploram os sistemas financeiros e como os profissionais de compliance os impedem. O curso aborda due diligence do cliente, comunicação de atividades suspeitas, monitoramento de transações e avaliação de risco empresarial. Você estudará as estruturas regulatórias estabelecidas pelo GAFI e pelas autoridades nacionais, e aprenderá a construir programas de PLD que satisfaçam os examinadores. Os módulos avançados abordam ativos virtuais, lavagem baseada em comércio e ameaças tecnológicas emergentes. Ao final, você terá o conhecimento técnico e o julgamento prático para atuar com eficácia em uma função de compliance de crime financeiro.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Comunicação de atividades suspeitas: produza relatórios claros e em conformidade sobre os quais as unidades de inteligência financeira possam agir.
- Due Diligence do Cliente: Aplique procedimentos de KYC baseados em risco em perfis de clientes padrão e de alto risco.
- Monitoramento de transações: configure regras de alerta e priorize os achados para distinguir o risco genuíno do ruído.
- Desenho de Conformidade Regulatória: Construa controles de programa de PLD alinhados aos padrões do GAFI e às obrigações nacionais.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos alunos dizem
As vossas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já vos recomendei a outras pessoas...
Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Gosto de como as lições são directas ao assunto e como consigo alterar capítulos e saltar conteúdos que não preciso.
Mariana FerresAluna de Fotografia
Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!
Luciana AlvarengaAluna de Design de Unhas
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito na aprendizagem.
André FelipeAluno de Engenharia de Prompt
FAQ
Quem é a Elevify? Como ela funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
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