Curso de Lavagem de Dinheiro
Neste curso prático e conciso, aprenda a identificar e analisar transações suspeitas, aplicar medidas preventivas e corretivas em instituições financeiras, e dominar a legislação portuguesa e europeia sobre prevenção da lavagem de dinheiro. Desenvolva competências essenciais para o papel do analista de compliance, incluindo investigação de crimes financeiros, comunicação eficaz com autoridades e elaboração de relatórios claros, garantindo integridade e proteção do sistema financeiro em Portugal.

de 4 a 360h carga horária flexível
certificado reconhecido pelo MEC
Especialistas do curso

Alexandre Naressi
VP de Finanças na Nova Gestão
Alexandre Naressi, VP de Finanças na Nova Gestão e com sólida trajetória em liderança financeira, tem transformado organizações com sua expertise em startups e desenvolvimento corporativo. Com MBA em Inovação Empresarial pela UFSCar, ele é reconhecido por sua capacidade de gerir equipes e otimizar operações financeiras, promovendo crescimento sustentável e inovação em ambientes dinâmicos
O que vou aprender?
Neste curso prático e conciso, aprenda a identificar e analisar transações suspeitas, aplicar medidas preventivas e corretivas em instituições financeiras, e dominar a legislação portuguesa e europeia sobre prevenção da lavagem de dinheiro. Desenvolva competências essenciais para o papel do analista de compliance, incluindo investigação de crimes financeiros, comunicação eficaz com autoridades e elaboração de relatórios claros, garantindo integridade e proteção do sistema financeiro em Portugal.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Análise de transações suspeitas: Identifique padrões e sinais de alerta financeiros eficazmente.
- Investigação de crimes financeiros: Aplique metodologias e documente processos com rigor.
- Comunicação profissional: Elabore relatórios claros e comunique-se com autoridades e direção.
- Implementação de compliance: Desenvolva políticas internas e promova a formação de colaboradores.
- Conhecimento legal: Domine a legislação portuguesa e europeia sobre prevenção da lavagem de dinheiro.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos alunos dizem
FAQs
Quem é a Elevify? Como ela funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
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