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Curso de Lavagem de Dinheiro

Curso de Lavagem de Dinheiro
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado reconhecido pelo MEC

Especialistas do curso

Alexandre Naressi
Alexandre Naressi
VP de Finanças na Nova Gestão
Alexandre Naressi, VP de Finanças na Nova Gestão e com sólida trajetória em liderança financeira, tem transformado organizações com sua expertise em startups e desenvolvimento corporativo. Com MBA em Inovação Empresarial pela UFSCar, ele é reconhecido por sua capacidade de gerir equipes e otimizar operações financeiras, promovendo crescimento sustentável e inovação em ambientes dinâmicos

O que vou aprender?

Neste curso prático e conciso, aprenda a identificar e analisar transações suspeitas, aplicar medidas preventivas e corretivas em instituições financeiras, e dominar a legislação portuguesa e europeia sobre prevenção da lavagem de dinheiro. Desenvolva competências essenciais para o papel do analista de compliance, incluindo investigação de crimes financeiros, comunicação eficaz com autoridades e elaboração de relatórios claros, garantindo integridade e proteção do sistema financeiro em Portugal.

Diferenciais da Elevify

Desenvolva habilidades

  • Análise de transações suspeitas: Identifique padrões e sinais de alerta financeiros eficazmente.
  • Investigação de crimes financeiros: Aplique metodologias e documente processos com rigor.
  • Comunicação profissional: Elabore relatórios claros e comunique-se com autoridades e direção.
  • Implementação de compliance: Desenvolva políticas internas e promova a formação de colaboradores.
  • Conhecimento legal: Domine a legislação portuguesa e europeia sobre prevenção da lavagem de dinheiro.

Sumário sugerido

Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do curso
Carga horária: entre 4 e 360 horas

O que os nossos alunos dizem

Fui promovido agora como Assessor de Inteligência do Sistema Prisional e o curso da Elevify foi fundamental para eu ser o escolhido.
EmersonInvestigador de Polícia
O curso foi essencial para atender às expectativas da minha chefe e da empresa onde trabalho.
SilviaEnfermeira
Curso muito bom. Muitas informações valiosas.
WiltonBombeiro Civil

FAQs

Quem é a Elevify? Como ela funciona?

Os cursos têm certificado?

Os cursos são gratuitos?

Qual a carga horária dos cursos?

Como são os cursos?

Como funcionam os cursos?

Qual é o tempo dos cursos?

Qual o valor ou preço dos cursos?

O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?

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