Curso de Fundamentos de Monitoramento de Transações Financeiras
Domine o monitoramento de transações financeiras com ferramentas práticas para identificar bandeiras vermelhas, criar regras e alertas eficazes, trabalhar com dados de ERP e bancos, e colaborar com compliance para reduzir fraudes, riscos de sanções e erros custosos em pagamentos. Este curso fornece conhecimentos essenciais em ALD, detecção de riscos e fluxos investigativos, garantindo conformidade e eficiência operacional em ambientes financeiros.
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido em seu país
Especialistas do curso
Alexandre Naressi
VP de Finanças na Nova Gestão
Alexandre Naressi, VP de Finanças na Nova Gestão e com sólida trajetória em liderança financeira, tem transformado organizações com sua expertise em startups e desenvolvimento corporativo. Com MBA em Inovação Empresarial pela UFSCar, ele é reconhecido por sua capacidade de gerir equipes e otimizar operações financeiras, promovendo crescimento sustentável e inovação em ambientes dinâmicos
O que vou aprender?
O Curso de Fundamentos de Monitoramento de Transações Financeiras oferece habilidades práticas para identificar pagamentos suspeitos, criar regras eficazes e trabalhar com confiança com dados de ERP e bancos. Aprenda conceitos chave de ALD, sanções e países de alto risco, reconheça bandeiras vermelhas, utilize ferramentas simples para revisões de amostras e aplique fluxos de trabalho claros, caminhos de escalonamento e governança para manter os pagamentos da sua organização controlados e em conformidade.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Mapeamento de dados de ERP e bancos: vincule rapidamente GL, contas a receber/pagar e extratos para monitoramento.
- Detecção de bandeiras vermelhas: identifique rapidamente padrões arriscados, jurisdições e contrapartes.
- Design de regras de monitoramento: construa, teste e refine alertas práticos com dados reais.
- Fluxos de investigação de casos: documente verificações, trilhas de evidências e escalonamentos claros.
- Fundamentos de ALD e sanções: aplique regras centrais, listas e conceitos de PEP no dia a dia.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos alunos dizem
As vossas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já vos recomendei a outras pessoas...
Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Gosto de como as lições são directas ao assunto e como consigo alterar capítulos e saltar conteúdos que não preciso.
Mariana FerresAluna de Fotografia
Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!
Luciana AlvarengaAluna de Design de Unhas
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito na aprendizagem.
André FelipeAluno de Engenharia de Prompt
FAQ
Quem é a Elevify? Como ela funciona?
Os cursos têm certificado?
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Qual a carga horária dos cursos?
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O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
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