Treinamento de Oficial de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Domine habilidades de oficial AML para instituições de pagamento alemãs e da UE. Aprenda KYC, CDD, avaliação de riscos, monitoramento de transações, relatórios à FIU e expectativas da BaFin para projetar controles eficazes e proteger sua organização contra crimes financeiros.

de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido em seu país
Especialistas do curso

Alexandre Naressi
VP de Finanças na Nova Gestão
Alexandre Naressi, VP de Finanças na Nova Gestão e com sólida trajetória em liderança financeira, tem transformado organizações com sua expertise em startups e desenvolvimento corporativo. Com MBA em Inovação Empresarial pela UFSCar, ele é reconhecido por sua capacidade de gerir equipes e otimizar operações financeiras, promovendo crescimento sustentável e inovação em ambientes dinâmicos
O que vou aprender?
Este Treinamento de Oficial de Prevenção à Lavagem de Dinheiro oferece habilidades práticas para cumprir regras alemãs e da UE de AML em instituições de pagamento, desde triagem de sanções e relatórios à FIU até KYC, EDD e verificações de beneficiários. Aprenda a projetar avaliações de risco, construir monitoramento eficaz de transações, gerenciar alertas, documentar investigações e implementar governança robusta, KPIs e tecnologia para uma operação compatível e eficiente.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Domínio do framework AML: aplicar regras alemãs, da UE e sanções em pagamentos rapidamente.
- KYC baseado em risco: executar CDD, EDD e verificações de beneficiários com precisão.
- Monitoramento de transações: projetar, ajustar e testar cenários AML para pagamentos online.
- Tratamento de alertas: investigar casos, reportar à FIU e documentar conforme padrões BaFin.
- Governança AML: definir KPIs, controles e linhas de reporte para instituições de pagamento.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos alunos dizem
As vossas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já vos recomendei a outras pessoas...

Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Gosto de como as lições são directas ao assunto e como consigo alterar capítulos e saltar conteúdos que não preciso.

Mariana FerresAluna de Fotografia
Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!

Luciana AlvarengaAluna de Design de Unhas
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito na aprendizagem.

André FelipeAluno de Engenharia de Prompt
FAQ
Quem é a Elevify? Como ela funciona?
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