Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
Domine prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo com ferramentas práticas para projetar programas globais, avaliar riscos, gerenciar KYC, monitorar transações e atender expectativas regulatórias — ideal para profissionais de finanças responsáveis por conformidade, controles e relatórios.
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido em seu país
Especialistas do curso
João Marcelo Risi
Advogado
João Marcelo Risi é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também é professor convidado de pós-graduação em Direito dos Negócios. Com mais de 5 anos de experiência, atua como sócio no Ramunno Advogados, especializado em contratos e M&A. Seu foco em Direito Empresarial o coloca como referência para quem busca sucesso na área jurídica.
O que vou aprender?
Este curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo oferece ferramentas práticas para projetar e manter um programa global robusto de PLD/FT. Aprenda a criar políticas, realizar avaliações de risco, implementar CDD e EDD, gerenciar monitoramento de transações e triagem de sanções, alinhando-se às regras do GAFI, UE, Oriente Médio e Sudeste Asiático, com treinamentos eficazes, manutenção de registros, testes e práticas de auditoria.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Projetar programas globais de PLD/FT: alinhar políticas, governança e supervisão do conselho.
- Construir fluxos de CDD e EDD baseados em risco: KYC, verificações de PEP e revisões de alto risco.
- Configurar monitoramento de transações: regras, alertas, relatórios SAR/STR e ajustes.
- Realizar auditorias e testes de PLD: amostragem, revisões de controles e rastreamento de remediações.
- Executar avaliações de risco empresarial de PLD: pontuação, mapas de calor e mapeamento de controles.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos alunos dizem
FAQs
Quem é a Elevify? Como ela funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
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