Curso de Prevenção À Lavagem de Dinheiro
Domine todo o espectro da conformidade contra a lavagem de dinheiro, desde os conceitos fundamentais até o design avançado de programas. Este curso capacita profissionais financeiros com as competências práticas que os reguladores exigem e que os empregadores demandam. Seja ingressando na área de compliance ou avançando para uma posição de liderança, você adquirirá profundidade técnica para proteger sua instituição e sua carreira.
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido em seu país
Especialistas do curso
João Marcelo Risi
Advogado
João Marcelo Risi é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também é professor convidado de pós-graduação em Direito dos Negócios. Com mais de 5 anos de experiência, atua como sócio no Ramunno Advogados, especializado em contratos e M&A. Seu foco em Direito Empresarial o coloca como referência para quem busca sucesso na área jurídica.
O que vou aprender?
Este curso abrange todos os componentes críticos da conformidade moderna em combate à lavagem de dinheiro (AML), incluindo o ciclo de lavagem em três estágios, marcos regulatórios globais, due diligence de clientes baseado em risco e sistemas de monitoramento de transações. Você aprenderá a identificar e relatar atividades suspeitas, a desenhar estruturas de governança e a gerir riscos emergentes em fintechs e ativos virtuais. O currículo também trata da conformidade com sanções, controles de financiamento ao terrorismo, técnicas de investigação financeira e conduta profissional ética. Ao final, você possuirá o conhecimento para construir, avaliar e liderar um programa completo de compliance AML.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Avaliação de Risco AML: Construir e calibrar estruturas de risco corporativas para qualquer instituição.
- Relato de Atividade Suspeita: Investigar, documentar e submeter narrativas de SAR em conformidade com confiança.
- Design de Conformidade Regulatória: Construir estruturas completas de programa AML que atendam às expectativas dos examinadores.
- Monitoramento de Transações: Configurar regras de detecção e resolver alertas utilizando fluxos de trabalho investigativos comprovados.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos alunos dizem
As vossas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já vos recomendei a outras pessoas...
Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Gosto de como as lições são directas ao assunto e como consigo alterar capítulos e saltar conteúdos que não preciso.
Mariana FerresAluna de Fotografia
Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!
Luciana AlvarengaAluna de Design de Unhas
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito na aprendizagem.
André FelipeAluno de Engenharia de Prompt
FAQ
Quem é a Elevify? Como ela funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
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