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Curso de Prevenção a Fraude e Lavagem de Dinheiro

Curso de Prevenção a Fraude e Lavagem de Dinheiro
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado reconhecido pelo MEC

Especialistas do curso

João Marcelo Risi
João Marcelo Risi
Advogado
João Marcelo Risi é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também é professor convidado de pós-graduação em Direito dos Negócios. Com mais de 5 anos de experiência, atua como sócio no Ramunno Advogados, especializado em contratos e M&A. Seu foco em Direito Empresarial o coloca como referência para quem busca sucesso na área jurídica.

O que vou aprender?

Neste curso prático e conciso, os profissionais de Direito em Portugal aprofundam o conhecimento sobre métodos de lavagem de dinheiro e fraudes financeiras, identificando sinais de alerta e padrões suspeitos. Aborda o enquadramento legal nacional e europeu, medidas de prevenção, políticas de compliance e ferramentas essenciais para análise e monitorização, capacitando-os a atuar eficazmente na deteção e mitigação de riscos no setor financeiro.

Diferenciais da Elevify

Desenvolva habilidades

  • Identificar técnicas de lavagem de dinheiro e fraudes no setor financeiro português.
  • Avaliar e interpretar sinais de alerta em transações suspeitas com rigor.
  • Aplicar políticas internas de compliance e colaborar com entidades reguladoras.
  • Analisar e monitorizar transações financeiras usando ferramentas tecnológicas.
  • Elaborar relatórios claros e objetivos para equipas jurídicas e financeiras.

Sumário sugerido

Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do curso
Carga horária: entre 4 e 360 horas

O que os nossos alunos dizem

Fui promovido agora como Assessor de Inteligência do Sistema Prisional e o curso da Elevify foi fundamental para eu ser o escolhido.
EmersonInvestigador de Polícia
O curso foi essencial para atender às expectativas da minha chefe e da empresa onde trabalho.
SilviaEnfermeira
Curso muito bom. Muitas informações valiosas.
WiltonBombeiro Civil

FAQs

Quem é a Elevify? Como ela funciona?

Os cursos têm certificado?

Os cursos são gratuitos?

Qual a carga horária dos cursos?

Como são os cursos?

Como funcionam os cursos?

Qual é o tempo dos cursos?

Qual o valor ou preço dos cursos?

O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?

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