Curso de Prevenção a Fraude e Lavagem de Dinheiro
Neste curso prático e conciso, os profissionais de Direito em Portugal aprofundam o conhecimento sobre métodos de lavagem de dinheiro e fraudes financeiras, identificando sinais de alerta e padrões suspeitos. Aborda o enquadramento legal nacional e europeu, medidas de prevenção, políticas de compliance e ferramentas essenciais para análise e monitorização, capacitando-os a atuar eficazmente na deteção e mitigação de riscos no setor financeiro.

de 4 a 360h carga horária flexível
certificado reconhecido pelo MEC
Especialistas do curso

João Marcelo Risi
Advogado
João Marcelo Risi é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também é professor convidado de pós-graduação em Direito dos Negócios. Com mais de 5 anos de experiência, atua como sócio no Ramunno Advogados, especializado em contratos e M&A. Seu foco em Direito Empresarial o coloca como referência para quem busca sucesso na área jurídica.
O que vou aprender?
Neste curso prático e conciso, os profissionais de Direito em Portugal aprofundam o conhecimento sobre métodos de lavagem de dinheiro e fraudes financeiras, identificando sinais de alerta e padrões suspeitos. Aborda o enquadramento legal nacional e europeu, medidas de prevenção, políticas de compliance e ferramentas essenciais para análise e monitorização, capacitando-os a atuar eficazmente na deteção e mitigação de riscos no setor financeiro.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Identificar técnicas de lavagem de dinheiro e fraudes no setor financeiro português.
- Avaliar e interpretar sinais de alerta em transações suspeitas com rigor.
- Aplicar políticas internas de compliance e colaborar com entidades reguladoras.
- Analisar e monitorizar transações financeiras usando ferramentas tecnológicas.
- Elaborar relatórios claros e objetivos para equipas jurídicas e financeiras.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos alunos dizem
FAQs
Quem é a Elevify? Como ela funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
Curso em PDF