Curso de Investigação de Crimes Financeiros
Domine a investigação de crimes financeiros com ferramentas práticas em análise de dados, leis de PLD, rastreamento de ativos e cooperação interinstitucional — projetado para profissionais de direito empresarial que precisam detectar, provar e prevenir esquemas complexos de lavagem de dinheiro.
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido em seu país
Especialistas do curso
João Marcelo Risi
Advogado
João Marcelo Risi é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também é professor convidado de pós-graduação em Direito dos Negócios. Com mais de 5 anos de experiência, atua como sócio no Ramunno Advogados, especializado em contratos e M&A. Seu foco em Direito Empresarial o coloca como referência para quem busca sucesso na área jurídica.
O que vou aprender?
O Curso de Investigação de Crimes Financeiros oferece habilidades práticas para detectar, analisar e responder a esquemas financeiros complexos. Aprenda tipologias de lavagem de dinheiro, análise de transações e extratos bancários, uso de OSINT e contabilidade forense. Domine leis chave de PLD, ferramentas de congelamento de ativos, pedidos de MLA, coleta de evidências e relatórios para projetar controles eficazes e apoiar resultados de enforcement bem-sucedidos.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Reconhecer padrões de crimes financeiros: identificar tipologias de lavagem de dinheiro rapidamente em casos reais.
- Análise forense de transações: rastrear fundos usando OSINT, dados bancários e noções básicas de SQL.
- Ferramentas legais para recuperação: aplicar leis de PLD, ordens de congelamento e remédios civis.
- Estruturas corporativas: descobrir proprietários beneficiários, empresas de fachada e intermediários.
- Planejamento de investigações: elaborar planos de ação, coordenar UIFs e MLAs transfronteiriços.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos alunos dizem
FAQs
Quem é a Elevify? Como ela funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
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