Curso de Compliance em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Domine a conformidade com PLD no Brasil com ferramentas práticas para KYC, transferências instantâneas, monitoramento de transações e decisões de STR. Projetado para profissionais de direito empresarial que precisam gerenciar riscos regulatórios, proteger clientes e responder com confiança aos reguladores. Este curso oferece uma visão prática e focada na estrutura de PLD brasileira, relatórios ao COAF e regras do Banco Central.
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido em seu país
Especialistas do curso
João Marcelo Risi
Advogado
João Marcelo Risi é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também é professor convidado de pós-graduação em Direito dos Negócios. Com mais de 5 anos de experiência, atua como sócio no Ramunno Advogados, especializado em contratos e M&A. Seu foco em Direito Empresarial o coloca como referência para quem busca sucesso na área jurídica.
O que vou aprender?
O Curso de Compliance em PLD oferece uma visão concisa e prática sobre o arcabouço de prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil, relatórios ao COAF e regras do Banco Central. Aprenda a aplicar KYC e EDD, projetar monitoramento eficaz de transações para PIX e transferências instantâneas, gerenciar falsos positivos, documentar decisões defensáveis, lidar com incidentes e interagir com reguladores com confiança, protegendo sua instituição de riscos legais, financeiros e reputacionais.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Projetar controles de PLD: construir, testar e refinar regras de monitoramento prontas para o Brasil rapidamente.
- Dominar relatórios ao COAF: elaborar STRs sólidos e lidar com questionamentos regulatórios com facilidade.
- Aplicar KYC baseado em risco: realizar EDD em PEPs, clientes de alto risco e fluxos offshore.
- Investigar alertas: usar dados, análise de ligações e tipologias para fechar casos de PLD rapidamente.
- Gerenciar crises de PLD: responder a incidentes, mídia e auditorias com registros defensáveis.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos alunos dizem
FAQs
Quem é a Elevify? Como ela funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
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