Treinamento de Conformidade Bancária
Domine a conformidade bancária com ferramentas práticas para AML, KYC, triagem de sanções e relatórios SAR. Aprenda a avaliar riscos de clientes, projetar controles e criar arquivos prontos para reguladores — habilidades essenciais para profissionais de direito empresarial e conformidade financeira.
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido em seu país
Especialistas do curso
João Marcelo Risi
Advogado
João Marcelo Risi é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também é professor convidado de pós-graduação em Direito dos Negócios. Com mais de 5 anos de experiência, atua como sócio no Ramunno Advogados, especializado em contratos e M&A. Seu foco em Direito Empresarial o coloca como referência para quem busca sucesso na área jurídica.
O que vou aprender?
O Treinamento de Conformidade Bancária oferece habilidades práticas para avaliar riscos de clientes, estruturar CDD e EDD, e aplicar regras de AML e KYC com confiança. Aprenda a projetar modelos de pontuação de risco, documentar arquivos prontos para reguladores, gerenciar triagem de sanções, aprimorar monitoramento de transações e lidar com relatórios SAR/STR, para apoiar controles robustos, reduzir exposições e atender expectativas supervisoras de forma eficiente.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Pontuação de risco baseada no cliente: crie matrizes práticas para clientes bancários de alto risco.
- CDD/EDD avançado: verifique propriedade complexa, entidades offshore e exposição a PEP.
- Monitoramento de sanções e AML: crie regras, triagem de alertas e redução de falsos positivos.
- Relatórios SAR/STR: decida quando arquivar, documente o racional e evite alertar o investigado.
- Arquivos prontos para regulação: prepare registros auditáveis de KYC, monitoramento e escalonamento.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos alunos dizem
As suas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar vários temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já vos recomendei a outras pessoas...
Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Gosto de como as lições vão diretas ao assunto e como consigo alterar capítulos e saltar conteúdos de que não preciso.
Mariana FerresAluna de Fotografia
Gosto do conteúdo e da forma de apresentação e transcrição dos vídeos, o que acelera o processo!
Luciana AlvarengaAluna de Design de Unhas
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdos e os vídeos complementares ajudam muito na aprendizagem.
Giulio CarloAluno de Engenharia de Prompt
FAQ
Quem é a Elevify? Como ela funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
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Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
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