Curso de Lavagem de Dinheiro
Domine a Prevenção à Lavagem de Dinheiro no setor financeiro com ferramentas práticas para KYC, EDD, classificação de riscos, monitoramento de transações e redação de relatórios de atividades suspeitas. Aprenda a identificar bandeiras vermelhas, avaliar riscos de países, fechar lacunas de controle e fortalecer as defesas da sua instituição contra crimes financeiros.

de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido no seu país
Especialistas do curso

Alexandre Naressi
VP de Finanças na Nova Gestão
Alexandre Naressi, VP de Finanças na Nova Gestão e com sólida trajetória em liderança financeira, tem transformado organizações com sua expertise em startups e desenvolvimento corporativo. Com MBA em Inovação Empresarial pela UFSCar, ele é reconhecido por sua capacidade de gerir equipes e otimizar operações financeiras, promovendo crescimento sustentável e inovação em ambientes dinâmicos
O que vou aprender?
Este curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) oferece habilidades práticas para avaliar riscos de clientes, fechar lacunas de controle e fortalecer estruturas de monitoramento. Aprenda a construir arquivos robustos de KYC e EDD para pequenas empresas, identificar bandeiras vermelhas em transferências internacionais e aplicar análises baseadas em dados. Desenvolva tomada de decisão confiante em relatórios de atividades suspeitas, escreva narrativas claras e utilize ferramentas, modelos e métricas comprovadas para melhorar a efetividade dos controles de PLD.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Classificação de risco PLD: reavalie rapidamente o risco de clientes usando ferramentas de pontuação práticas.
- KYC e EDD: colete, verifique e priorize arquivos de pequenas empresas com confiança.
- Bandeiras vermelhas em transferências: identifique rapidamente pagamentos de consultoria suspeitos, picos e corredores de alto risco.
- Redação de relatórios: construa narrativas claras e prontas para reguladores com evidências sólidas.
- Kit de análise: use dados, regras e métricas para aprimorar controles de PLD de forma rápida.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos alunos dizem
FAQs
Quem é a Elevify? Como funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
Curso em PDF