Curso de Compliance em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Especialistas do curso
O que vou aprender?
Este curso aborda os mecanismos do branqueamento de capitais, o quadro regulamentar global e as obrigações práticas que as instituições financeiras devem cumprir diariamente. Aprenderá a realizar a devida diligência ao cliente, aplicar medidas reforçadas a relações de alto risco e detetar atividades suspeitas através da monitorização de transações. Dominará também o processo de comunicação de operações suspeitas (SAR), a conceção de programas de triagem de sanções e as estruturas de governação que mantêm os programas de ABC prontos para auditoria. Os módulos complementares abordam o financiamento do terrorismo, ativos virtuais, branqueamento baseado no comércio e soluções RegTech. No final, terá os conhecimentos para operar com confiança em qualquer função de conformidade em ABC.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Identificar Sinais de Alerta: Reconhecer padrões de transações suspeitas em vários tipos de produtos.
- Aplicar Procedimentos de CDD: Realizar a devida diligência ao cliente para pessoas singulares e entidades jurídicas complexas.
- Comunicar SAR Conformes: Redigir e submeter relatórios de atividades suspeitas de alta qualidade às autoridades.
- Conceber Programas de ABC: Construir e avaliar programas de conformidade institucional utilizando normas regulamentares.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos alunos dizem
As vossas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar de mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já vos recomendei a outras pessoas...
Gosto de como as lições são directas ao assunto e como consigo alterar capítulos e saltar conteúdos de que não preciso.
Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito na aprendizagem.
FAQ
Quem é a Elevify? Como funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
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