Curso de Prevenção do Branqueamento de Capitais
Domine todo o espetro da conformidade em matéria de combate ao branqueamento de capitais, desde os conceitos fundamentais até à conceção avançada de programas. Este curso equipa os profissionais financeiros com as competências práticas que os reguladores esperam e os empregadores exigem. Quer esteja a entrar na conformidade ou a progredir para um cargo de liderança, ganhará a profundidade técnica para proteger a sua instituição e a sua carreira.
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido no seu país
Especialistas do curso
João Marcelo Risi
Advogado
João Marcelo Risi é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também é professor convidado de pós-graduação em Direito dos Negócios. Com mais de 5 anos de experiência, atua como sócio no Ramunno Advogados, especializado em contratos e M&A. Seu foco em Direito Empresarial o coloca como referência para quem busca sucesso na área jurídica.
O que vou aprender?
Este curso abrange todos os componentes críticos da conformidade AML moderna, incluindo o ciclo de branqueamento em três fases, os quadros regulatórios globais, a diligência devida ao cliente baseada no risco e os sistemas de monitorização de transações. Aprenderá a identificar e comunicar atividades suspeitas, conceber estruturas de governação e gerir riscos emergentes em fintech e ativos virtuais. O currículo aborda também a conformidade em matéria de sanções, os controlos de financiamento do terrorismo, as técnicas de investigação financeira e a conduta profissional ética. No final, terá o conhecimento para construir, avaliar e liderar um programa de conformidade AML completo.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Avaliação de Risco AML: Construir e calibrar quadros de risco a nível empresarial para qualquer instituição.
- Comunicação de Atividades Suspeitas: Investigar, documentar e apresentar narrativas SAR conformes com confiança.
- Conceção de Conformidade Regulatória: Construir estruturas completas de programas AML que satisfaçam as expectativas dos examinadores.
- Monitorização de Transações: Configurar regras de deteção e resolver alertas utilizando fluxos de trabalho de investigação comprovados.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos alunos dizem
As vossas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar de mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já vos recomendei a outras pessoas...
Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Gosto de como as lições são directas ao assunto e como consigo alterar capítulos e saltar conteúdos de que não preciso.
Mariana FerresAluna de Fotografia
Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!
Luciana AlvarengaAluna de Design de Unhas
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito na aprendizagem.
André FelipeAluno de Engenharia de Prompt
FAQ
Quem é a Elevify? Como funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
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