Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
Neste curso prático e conciso, os profissionais de Direito em Portugal aprofundam o conhecimento sobre a legislação nacional e europeia de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, aprendendo a identificar riscos em transações financeiras, comunicar e reportar operações suspeitas às autoridades competentes, e redigir relatórios claros e fundamentados. Desenvolva competências essenciais para implementar políticas de compliance eficazes e garantir a conformidade legal.

de 4 a 360h carga horária flexível
certificado reconhecido pelo MEC
Especialistas do curso

João Marcelo Risi
Advogado
João Marcelo Risi é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também é professor convidado de pós-graduação em Direito dos Negócios. Com mais de 5 anos de experiência, atua como sócio no Ramunno Advogados, especializado em contratos e M&A. Seu foco em Direito Empresarial o coloca como referência para quem busca sucesso na área jurídica.
O que vou aprender?
Neste curso prático e conciso, os profissionais de Direito em Portugal aprofundam o conhecimento sobre a legislação nacional e europeia de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, aprendendo a identificar riscos em transações financeiras, comunicar e reportar operações suspeitas às autoridades competentes, e redigir relatórios claros e fundamentados. Desenvolva competências essenciais para implementar políticas de compliance eficazes e garantir a conformidade legal.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Aplicar a legislação portuguesa e europeia na prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
- Identificar e avaliar riscos em transações financeiras com foco na conformidade legal.
- Elaborar relatórios claros e objetivos com recomendações fundamentadas para autoridades.
- Comunicar e reportar operações suspeitas garantindo confidencialidade e proteção de dados.
- Implementar políticas internas e procedimentos eficazes de compliance em instituições financeiras.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos alunos dizem
FAQs
Quem é a Elevify? Como funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
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