Curso de Prevenção a Fraude e Lavagem de Dinheiro
Domine habilidades práticas de prevenção a fraudes e combate à lavagem de dinheiro para o setor financeiro. Aprenda a identificar sinais de alerta, projetar monitoramento de transações, realizar CDD/EDD e implementar controles eficazes que atendam às regulamentações dos EUA e UE, protegendo sua instituição contra crimes financeiros.
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido no seu país
Especialistas do curso
João Marcelo Risi
Advogado
João Marcelo Risi é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também é professor convidado de pós-graduação em Direito dos Negócios. Com mais de 5 anos de experiência, atua como sócio no Ramunno Advogados, especializado em contratos e M&A. Seu foco em Direito Empresarial o coloca como referência para quem busca sucesso na área jurídica.
O que vou aprender?
Este curso de Prevenção a Fraudes e Combate à Lavagem de Dinheiro oferece habilidades práticas para identificar sinais de alerta, projetar monitoramento eficaz de transações e realizar due diligence robusta de clientes. Aprenda regulamentações chave dos EUA e UE, implemente controles imediatos e de médio prazo, documente decisões para auditorias, comunique riscos de forma clara, treine equipes, melhore a qualidade de detecção e apoie operações seguras e conformes.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Domínio de frameworks AML: aplique regras dos EUA/UE, CDD, EDD e sanções na prática.
- Projeto de monitoramento de transações: construa, ajuste e valide regras de alertas eficazes rapidamente.
- Execução de CDD e EDD: verifique identidade, propriedade e origem de fundos com confiança.
- Detecção de padrões de fraude: identifique rapidamente sinais de alerta em varejo, pequenas empresas e pré-pagos.
- Implementação de controles: aplique bloqueios, limites, verificações de QA e trilhas de auditoria de forma eficiente.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos alunos dizem
As suas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar vários temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já vos recomendei a outras pessoas...
Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Gosto de como as lições vão diretas ao assunto e de poder alterar capítulos e saltar conteúdos de que não preciso.
Mariana FerresAluna de Fotografia
Gosto do conteúdo e da forma de apresentação e transcrição dos vídeos, o que acelera o processo!
Luciana AlvarengaAluna de Design de Unhas
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdos e os vídeos complementares ajudam muito na aprendizagem.
Giulio CarloAluno de Engenharia de Prompt
FAQ
Quem é a Elevify? Como funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
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