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Curso de Auditor de Compliance

Curso de Auditor de Compliance
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido no seu país

Especialistas do curso

João Marcelo Risi
João Marcelo Risi
Advogado
João Marcelo Risi é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também é professor convidado de pós-graduação em Direito dos Negócios. Com mais de 5 anos de experiência, atua como sócio no Ramunno Advogados, especializado em contratos e M&A. Seu foco em Direito Empresarial o coloca como referência para quem busca sucesso na área jurídica.

O que vou aprender?

O Curso de Auditor de Compliance fornece habilidades práticas para planejar e executar revisões focadas em CDD, KYC e AML. Aprenda técnicas de amostragem e análise de dados, design de testes e documentação de evidências, aplique classificação clara de riscos e problemas. Cubra regulamentações chave dos EUA, controles de filiais, planejamento de remediação e relatórios concisos para entregar resultados de auditoria confiáveis e acionáveis rapidamente.

Diferenciais da Elevify

Desenvolva habilidades

  • Design de testes de compliance: crie planos de auditoria afiados e baseados em risco rapidamente.
  • Revisão CDD/KYC: avalie arquivos de pequenas empresas quanto a lacunas em AML e regulatórias.
  • Eficácia de controles: classifique, documente e teste evidências de controles chave CDD/KYC.
  • Classificação de problemas: categorize achados, causas raízes e passos de remediação claramente.
  • Mapeamento regulatório: relacione regras BSA, AMLA e FinCEN a procedimentos de auditoria.

Sumário sugerido

Antes de iniciar, poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do curso
Carga horária: entre 4 e 360 horas

O que os nossos alunos dizem

Fui promovido agora como Assessor de Inteligência do Sistema Prisional e o curso da Elevify foi fundamental para eu ser o escolhido.
EmersonInvestigador da Polícia
O curso foi essencial para satisfazer as expectativas da minha chefe e da empresa onde trabalho.
SilviaEnfermeira
Curso muito bom. Muitas informações valiosas.
WiltonBombeiro Civil

FAQs

Quem é a Elevify? Como funciona?

Os cursos têm certificado?

Os cursos são gratuitos?

Qual a carga horária dos cursos?

Como são os cursos?

Como funcionam os cursos?

Qual é o tempo dos cursos?

Qual o valor ou preço dos cursos?

O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?

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