Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Compliance
Domine o cenário de prevenção à lavagem de dinheiro e compliance no Brasil para direito empresarial: entenda COAF, CDD, sanções, STRs, KYC/KYB e monitoramento de transações, enquanto aprende ferramentas práticas, fontes de dados e governança para proteger instituições e reduzir riscos regulatórios.
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido no seu país
Especialistas do curso
João Marcelo Risi
Advogado
João Marcelo Risi é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também é professor convidado de pós-graduação em Direito dos Negócios. Com mais de 5 anos de experiência, atua como sócio no Ramunno Advogados, especializado em contratos e M&A. Seu foco em Direito Empresarial o coloca como referência para quem busca sucesso na área jurídica.
O que vou aprender?
O curso de PLD e Compliance oferece uma visão concisa e prática do arcabouço brasileiro de prevenção à lavagem de dinheiro, incluindo regras do Banco Central, CVM, COAF e sanções. Você aprende avaliação baseada em risco, KYC aprimorado, verificações de beneficiários finais, monitoramento de transações, tratamento de alertas, relatórios STR, guarda de registros, governança e uso de provedores de dados, APIs e OSINT para construir programas de compliance eficazes e defensáveis.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Regras brasileiras de PLD: aplicar obrigações legais principais para bancos e fintechs.
- Design de PLD baseado em risco: construir modelos práticos de risco de clientes e transações.
- KYC aprimorado e verificações de UBO: verificar identidade, propriedade e clientes de alto risco.
- Monitoramento de transações: criar alertas, fluxos de triagem e casos prontos para STR.
- Interação com reguladores: preparar relatórios para COAF, auditorias e registros defensáveis.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos alunos dizem
FAQs
Quem é a Elevify? Como funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
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