Curso de Lavagem de Dinheiro
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Domine a Prevenção à Lavagem de Dinheiro no setor financeiro com ferramentas práticas para KYC, EDD, classificação de riscos, monitoramento de transações e redação de relatórios de atividades suspeitas. Aprenda a identificar bandeiras vermelhas, avaliar riscos de países, fechar lacunas de controle e fortalecer as defesas da sua instituição contra crimes financeiros.
4,0 na avaliação
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido no seu país
Especialistas do curso
Alexandre Naressi
VP de Finanças na Nova Gestão
Alexandre Naressi, VP de Finanças na Nova Gestão e com sólida trajetória em liderança financeira, tem transformado organizações com sua expertise em startups e desenvolvimento corporativo. Com MBA em Inovação Empresarial pela UFSCar, ele é reconhecido por sua capacidade de gerir equipes e otimizar operações financeiras, promovendo crescimento sustentável e inovação em ambientes dinâmicos
O que vou aprender?
Este curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) oferece habilidades práticas para avaliar riscos de clientes, fechar lacunas de controle e fortalecer estruturas de monitoramento. Aprenda a construir arquivos robustos de KYC e EDD para pequenas empresas, identificar bandeiras vermelhas em transferências internacionais e aplicar análises baseadas em dados. Desenvolva tomada de decisão confiante em relatórios de atividades suspeitas, escreva narrativas claras e utilize ferramentas, modelos e métricas comprovadas para melhorar a efetividade dos controles de PLD.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Classificação de risco PLD: reavalie rapidamente o risco de clientes usando ferramentas de pontuação práticas.
- KYC e EDD: colete, verifique e priorize arquivos de pequenas empresas com confiança.
- Bandeiras vermelhas em transferências: identifique rapidamente pagamentos de consultoria suspeitos, picos e corredores de alto risco.
- Redação de relatórios: construa narrativas claras e prontas para reguladores com evidências sólidas.
- Kit de análises: utilize dados, regras e métricas para aprimorar controles de PLD de forma rápida.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos estudantes dizem
As suas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já recomendei vocês a outras pessoas...
Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Eu gosto de como as lições vão direto ao assunto e como consigo alterar capítulos e saltar conteúdos que não preciso.
Mariana FerresAluna de Fotografia
Gosto do conteúdo e da forma de apresentação e transcrição dos vídeos, o que acelera o processo!
Luciana AlvarengaAluna de Design de Unhas
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdos e os vídeos complementares ajudam muito na aprendizagem.
Giulio CarloAluno de Engenharia de Prompt
FAQ
Quem é a Elevify? Como ela funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
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Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
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